Vertrouwensbreuk, ook wel fraude genoemd, is de activiteit waarbij de ene partij het vertrouwen van een andere partij bedriegt of misbruikt. Dit kan verschillende acties omvatten die gericht zijn op het verkrijgen van voordelen, het bedriegen of het schenden van het vertrouwen en de verwachtingen van de andere partij. Voorbeelden van vertrouwensbreuk zijn onder meer:
-
Financiële fraude:
- Misleiding bij financiële transacties, waaronder creditcardfraude, investeringsplannen, valse financiële transacties, enz.
-
Vertrouwensbreuk. Identiteitsfraude:
- Gebruik van persoonlijk informatie een andere persoon toegang te verschaffen tot zijn middelen, financiële rekeningen of andere strafbare feiten te plegen.
-
Onlinefraude:
- Frauduleuze activiteiten die via internet worden uitgevoerd, zoals phishing, malware, oplichting via online veilingen of virtuele oplichting.
-
Vertrouwensbreuk. Medische fraude:
- Vervalsing van medische documenten, frauduleuze claims bij verzekeringsmaatschappijen, bedrog met medische rekeningen, enz.
-
Fraude op arbeidsgebied:
- Misleiding in arbeidsverhoudingen, zoals valse beloften van werk, verkeerde voorstelling van de arbeidsomstandigheden, illegale methoden om werknemers te werven.
-
Vertrouwensbreuk. Valse liefdadigheidsinstellingen:
- Oprichting van fictieve liefdadigheidsorganisaties met het oog op fraude, waarbij uitsluitend geld wordt ingezameld voor persoonlijk gewin.
-
Vastgoedfraude:
- Fraude bij vastgoedtransacties, valse documenten, hypotheekfraude, etc.
-
Piramidespelen:
- Deelname aan piramidespelen waarin nieuwe deelnemers investeren om winsten uit te keren aan eerdere deelnemers.
-
Vertrouwensbreuk. Gezondheidsfraude:
- Het verkopen van nagemaakte medicijnen, het misleiden van medische diensten of zorgverzekeringen.
Schending van vertrouwen is in de meeste rechtsgebieden een misdaad en er kunnen zware straffen op staan. Fraudepreventie vereist vaak waakzaamheid en bewustzijn van de kant van potentiële slachtoffers.
Wat is een vertrouwensbreuk?
Definitie: Vertrouwensbreuk wordt gedefinieerd als een opzettelijke of roekeloze, ongepaste en zelfzuchtige daad gepleegd door de juridische beheerder of trustee van een trust, waardoor de activa van de trust worden beschadigd.
Juridische bewindvoerders of trustees hebben op grond van de wet diverse verplichtingen, en het negeren of niet nakomen van een van deze verplichtingen kan voor een begunstigde reden zijn om contact op te nemen met een strafrechtadvocaat om een claim tegen de trustee in te dienen.
Wat houdt een vertrouwensbreuk in?
Er is sprake van een vertrouwensbreuk wanneer de juridisch beheerder of trustee de voorwaarden van de trust of de verplichtingen of plichten van de trustee tegenspreekt. Het is belangrijk om hier te begrijpen dat trustees, collectief en individueel, het risico lopen het vertrouwen van hun begunstigden te schenden wanneer de schending heeft geleid tot verlies of ongeluk voor de begunstigde.
Veel voorkomende beschuldigingen van vertrouwensbreuk zijn onder meer:
- Overdracht van middelen of activa aan een begunstigde die er volgens de trustakte geen recht op heeft
- Onjuist beleggen van trustvermogen
- Schending van de fiduciaire plicht of schending van de fiduciaire plicht
- Schending van gewoonterecht, wettelijke zorgplicht of wettelijke verplichting
In gevallen van dit soort overtredingen kan de begunstigde contact opnemen met een strafrechtadvocaat, wiens suggesties juridisch advies vormen.
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een trustee?
De trustee moet handelen in het beste belang van de trust en alle gerelateerde begunstigden. Onder een trustee kun je verstaan: Een persoon die door een trustdocument is aangewezen om de activa van een andere persoon of zijn nalatenschap te beheren, in overeenstemming met de voorwaarden van de trust en de wet. Volgens het erfwetboek 16000-
Bij aanvaarding van een trust beheert de trustee de trust in overeenstemming met het trustinstrument en, behalve voor zover de trustovereenkomst anders bepaalt, in overeenstemming met dit artikel.
De trustee moet de trust beheren zoals gespecificeerd, en de trustees moeten handelen in het beste belang van de trust en de begunstigden ervan, waarbij ze alle begunstigden eerlijk en billijk behandelen en er geen misbruik van maken voor het eigen voordeel van de trustee. Trustees moeten trusteigendommen gescheiden houden van andere eigendommen en redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten die deel uitmaken van de trusteigendommen.
Enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van trustees zijn:
- Oefen redelijke zorg
- Naleving van de voorwaarden of bepalingen van het trustdocument
- Handel onpartijdig tussen ontvangers of begunstigden
- Investeren in goedgekeurde en goedgekeurde investeringen
- Handelen in het belang van ontvangers of begunstigden
- Vermijd belangenconflicten
- Zich gedragen met oprechtheid, integriteit, oprechtheid, integriteit en eerlijkheid
- Controle verkrijgen of verantwoordelijkheid nemen voor trusteigendom
- Het informeren van begunstigden over hun positie en het verstrekken van informatie over trusts waar zij recht op hebben
- Het bijhouden van juridische documenten en documenten
- Niet te vertrouwen
- Het nemen van redelijke stappen ter bescherming tegen acties die tot verlies van vertrouwen kunnen leiden
Beschuldiging van vertrouwensbreuk met frauduleuze bedoelingen.
Als het gaat om vertrouwensbreuk met frauduleuze bedoelingen, moet u begrijpen dat ‘vertrouwensbreuk’ een vorm van diefstal is in South Carolina.
Het kan worden opgevat als een beschuldiging van een misdrijf dat regelmatig verkeerd wordt afgehandeld, hetzij in het licht van het feit dat de wetshandhavingsinstantie of -instantie de componenten niet begrijpt die moeten worden bewezen, of dat de "persoon die terechtstaat" geld moet afpersen van een vertrouwd persoon of individu. in wat anders een civiel geschil zou kunnen zijn
Laten we nu begrijpen wanneer beschuldigingen van vertrouwensbreuk geldig zullen zijn in SC en wanneer dit niet als vertrouwensbreuk zal worden beschouwd.
Wat is een vertrouwensbreuk in SC?
Om iemand te veroordelen wegens vertrouwensbreuk moet de staat bewijzen dat:
- Met het vermeende slachtoffer of de begunstigde bestond een trust- of fiduciaire relatie.
- Er is iets afgenomen van het beoogde slachtoffer of de begunstigde
- Het onroerend goed in kwestie werd "in bewaring" gehouden ten behoeve van de voorgestelde klant.
- Het onroerend goed werd ingenomen met de bedoeling het beoogde slachtoffer voor de gek te houden of te bedriegen
Als aan een van de bovenstaande componenten niet wordt voldaan, is een aanklacht wegens vertrouwensbreuk geen passende aanklacht. Ervan uitgaande dat er voor geen van deze componenten een redelijke basis bestaat, zou de arrestatie dus onrechtvaardig en onwettig zijn.
In andere situaties waarin de componenten van een vertrouwensbreuk niet aanwezig zijn, kan een andere strafrechtelijke vervolging passend zijn. Of, zoals vaak het geval is, het kan een civiele rechtszaak zijn.
Wanneer is een vertrouwensbreuk geen vertrouwensbreuk?
Vaak ontstaan beschuldigingen van vertrouwensschending als gevolg van een conflict of onenigheid met een begunstigde, werkgever of andere persoon die meent dat hem geld of geld verschuldigd is dat hem toebehoort. Daarom wordt het als illegaal en oneerlijk beschouwd om het strafrechtsysteem te gebruiken om voordeel te behalen in civiele zaken.
Soms doen zich gevallen voor waarin een werknemer een voertuig of gereedschap koopt en dit niet in goede staat terugbezorgt, of wanneer apparatuur van de werkplek wordt meegenomen en het bedrijf de werknemer de schuld geeft. In sommige gevallen verdwijnt er contant geld uit de kassa van een winkel en wordt de medewerker in rekening gebracht. Stel je een scenario voor waarin een huiseigenaar een ontwerper inhuurt voor een ander dak en niet tevreden is met de aard van het werk.
Het is dus normaal dat iemand denkt dat hij of zij is uitgebuit, of gelooft dat hij of zij niet heeft geprofiteerd van een deal die met een procederende of gedaagde is gesloten, en vervolgens contact opneemt met de wetshandhavingsinstanties op beschuldiging van overtreding van de regels. vertrouwen. en arresteer de andere persoon.
In sommige gevallen neemt iemand contact op met een adviseur voor civiele geschillen, die hem vertelt dat de gedaagde niet zal betalen door eenvoudigweg een claim in te dienen, maar dat hij, ervan uitgaande dat de eiser of gedaagde wordt gearresteerd, eenvoudigweg gedwongen zal worden een schadevergoeding te betalen.
In al dergelijke gevallen zijn beschuldigingen van vertrouwensbreuk niet de juiste optie en dergelijke gevallen moeten als civiele zaken worden behandeld en voor een civiele rechtbank worden berecht.
Sancties voor vertrouwensbreuk in SC?
Mogelijke boetes voor vertrouwensbreuk zijn afhankelijk van het geclaimde dollarbedrag of de waarde van het eigendom dat zou zijn gestolen.
- Vertrouwensbreuk onder de 2000 dollar is een misdrijf waarop 30 dagen gevangenisstraf staat.
- $2000 tot $10 is een misdrijf waarop maximaal vijf jaar gevangenisstraf staat.
- Meer dan $ 10 is een misdrijf, waarop maximaal tien jaar gevangenisstraf of maximaal tien jaar staat.
Wat is een voorbeeld van een vertrouwensbreuk?
Een typisch voorbeeld van vertrouwensbreuk doet zich voor wanneer juridische beheerders of trustees er niet in slagen geld uit te delen aan begunstigden. Of misschien hebben ze nagelaten de trustactiva op de juiste manier te beleggen, de trustactiva te verzekeren, de middelen te beschermen tegen ongeluk of verlies, of te voldoen aan de voorwaarden van de trust. Vertrouwensbreuk
Ze zijn misschien vergeten de juiste juridische stap te zetten toen de middelen van de trust in gevaar kwamen door een claim of rechtszaak. Al dergelijke gevallen kunnen er dus toe leiden dat ze worden uitgeschakeld en dat ze te veel betalen voor eventuele tegenslagen.
Wat moet ik doen als ik beschuldigd wordt van vertrouwensbreuk?
Zodra u wordt beschuldigd van vertrouwensbreuk of verduistering van trustreserves, dient u contact op te nemen met een trustadvocaat. Over het algemeen verloopt dit overleg met vertrouwen advocaten zijn gratis. Ze zijn voortdurend betrokken bij fiduciaire verdediging, en de advocaat-cliëntrelatie kan wonderen voor u doen.
Ze verzekeren u dat het normaal is dat zelfs goedaardige trustees worden beschuldigd van verduistering van trustactiva of schending van de fiduciaire plicht, vooral wanneer de waarde van de trust enorm is of de betrokken familieleden niet op goede voet met elkaar staan. .
Bestaat er een verjaringstermijn voor vertrouwensbreuk?
Hoewel de wettelijke termijn voor het aanvechten van een trust 120 dagen na het overlijden van de trustee bedraagt, kan de wettelijke termijn voor beschuldigingen van vertrouwensbreuk, achterstalligheid, verduistering of schending van de plichten of fiduciaire plichten van de trustee jaren bedragen. Het hangt af van uw toestand en omstandigheden. Om antwoord op deze vraag te krijgen, is het verstandig om contact op te nemen met een ervaren trustrechtadvocaat.
Kan een curator worden aangesproken?
Het gebruikelijke en eenvoudige antwoord kan ‘ja’ zijn. Een juridisch bewindvoerder of trustee kan op verschillende gronden worden vervolgd, in het licht van het feit dat hij of zij gehouden is aan de hoogste wettelijke norm, namelijk de fiduciaire norm.
Trustees kunnen worden aangeklaagd voor zaken als overtredingen van boekhouding, het niet melden, schade aan trusteigendommen, diefstal, verduistering, afpersing en vermenging van reserves of fondsen.
De meest populaire reden waarom trustees worden aangeklaagd, is echter dat zij de ontvangers of begunstigden nalaten of niet informeren.
Om zichzelf tegen dergelijke claims te beschermen, moeten trustees de hulp inroepen van een ervaren trustadvocaat die bekend is met de plaatselijke rechtbank voor erfrecht, omdat de rechtbanken meestal een negatief oordeel hebben over trustees die hun verplichtingen of verantwoordelijkheden verkeerd behandelen of anderszins nalaten deze na te komen.
Wanneer kan een trustee worden aangeklaagd wegens verduistering, nalatigheid, wanbeheer, fraude of misdrijf? Vertrouwensbreuk
Er zijn veel redenen waarom er zaken tegen curatoren kunnen worden aangespannen. Enkele veelvoorkomende redenen worden hieronder vermeld:
- Wanneer een trustee vertrouwensmiddelen of activa steelt of verduistert
- Wanneer trustees persoonlijk voordeel halen uit vertrouwensmiddelen door middel van vervalsing, verkeerde voorstelling van zaken of dwang
- Wanneer trustees individuele activa vermengen met trustreserves
- Wanneer trustees twijfelachtige of ongepaste geschenken van een trust doen
- Het moment waarop trustees vertrouwensmiddelen blootstellen aan absurde risico's of gokken
- Wanneer trustees niet voldoen aan de investerings-, boekhoudkundige of bestuursbevoegdheden van de trust
- Op een moment dat de curatoren momenteel niet gezond of redelijk genoeg zijn om hun verplichtingen of plichten na te komen.
Wat is de straf voor het verduisteren van trustfondsen?
In grote lijnen zullen de verwijtbare curatoren worden verwijderd, veroordeeld tot het betalen van de veroorzaakte schade en/of worden vervangen.
Conclusie!
Tot slot hopen wij dat u begrijpt wat een vertrouwensbreuk is en wanneer dit kan gebeuren. Over het algemeen is dit een manier om het vertrouwen te schenden dat u volgens de overeenkomst en de rechtsstaat verplicht bent te respecteren.
Wanneer de vertrouwensrelatie, die ook enkele wettelijke regels en voorschriften omvat, wordt geschonden, kunnen ze dus te maken krijgen met enkele juridische gevolgen op grond van de landwetten.
Laat een reactie achter