Zloraba zaupanja, znana tudi kot goljufija, je dejavnost ene strani, ki zavaja ali izkorišča zaupanje druge stranke. To lahko vključuje različna dejanja, katerih cilj je pridobivanje koristi, zavajanje ali kršitev zaupanja in pričakovanj druge strani. Primeri zlorabe zaupanja vključujejo:
-
Finančne goljufije:
- Prevare pri finančnih transakcijah, vključno z goljufijami s kreditnimi karticami, naložbenimi shemami, lažnimi finančnimi transakcijami itd.
-
Zloraba zaupanja. Prevara identitete:
- Uporaba osebnih informacije druga oseba, da bi pridobila dostop do njegovih sredstev, finančnih računov ali da bi izvršila druga kazniva dejanja.
-
Spletna goljufija:
- Goljufive dejavnosti, ki se izvajajo prek interneta, kot so lažno predstavljanje, zlonamerna programska oprema, prevare na spletnih dražbah ali virtualne prevare.
-
Zloraba zaupanja. Zdravniška goljufija:
- Ponarejanje zdravstvenih dokumentov, goljufivi zahtevki zavarovalnicam, goljufanje pri zdravstvenih računih itd.
-
Goljufije na področju dela:
- Prevare v delovnih razmerjih, kot so lažne obljube dela, napačno predstavljanje delovnih pogojev, nezakoniti načini zaposlovanja delavcev.
-
Zloraba zaupanja. Lažne dobrodelne ustanove:
- Ustanovitev fiktivnih dobrodelnih organizacij z namenom goljufije, zbiranje denarja izključno za osebno korist.
-
Nepremičninske goljufije:
- Goljufije pri prometu z nepremičninami, lažni dokumenti, hipotekarne goljufije itd.
-
Piramidne sheme:
- Sodelovanje v piramidnih shemah, v katere novi udeleženci vlagajo z namenom izplačila dobička prejšnjim udeležencem.
-
Zloraba zaupanja. Zdravstvena goljufija:
- Prodaja ponarejenih zdravil, zavajanje zdravstvenih storitev ali zdravstvenega zavarovanja.
Zloraba zaupanja je v večini jurisdikcij kaznivo dejanje in lahko povzroči stroge kazni. Preprečevanje goljufij pogosto zahteva budnost in ozaveščenost potencialnih žrtev.
Kaj je zloraba zaupanja?
Opredelitev: Zloraba zaupanja je opredeljena kot namerno ali nepremišljeno, nepravilno in sebično dejanje zakonitega skrbnika ali skrbnika sklada, ki poškoduje sredstva sklada.
Pravni upravitelji ali skrbniki imajo različne številne obveznosti po zakonu in zanemarjanje ali neupoštevanje katere koli od njih lahko povzroči upravičenca razlog, da se obrne na kazenskega odvetnika in vloži zahtevek proti skrbniku.
Kaj je zloraba zaupanja?
Do kršitve zaupanja pride, ko zakoniti skrbnik ali skrbnik nasprotuje pogojem skrbništva ali obveznostim ali dolžnostim skrbnika. Pri tem je pomembno razumeti, da so skrbniki, kolektivno in posamično, v nevarnosti, da zlomijo zaupanje svojih upravičencev, če je kršitev povzročila izgubo ali nesrečo za upravičenca.
Pogoste obtožbe zlorabe zaupanja vključujejo:
- Prenos virov ali sredstev na upravičenca, ki do njih ni upravičen v skladu s skrbniško pogodbo
- Nepravilno vlaganje sredstev sklada
- Kršitev fiduciarne dolžnosti ali kršitev fiduciarne dolžnosti
- Kršitev običajnega prava, zakonske dolžnosti skrbnega ravnanja ali pravne obveznosti
V primerih te vrste kršitve se lahko upravičenec obrne na kazenskega odvetnika, katerega predlogi bodo pomenili pravni nasvet.
Kakšne so dolžnosti in odgovornosti skrbnika?
Skrbnik mora delovati v najboljšem interesu sklada in vseh povezanih upravičencev. Skrbnika lahko razumete kot Oseba, imenovana z instrumentom sklada za upravljanje sredstev, ki pripadajo drugi osebi, ali njenega premoženja, v skladu s pogoji sklada in zakonom. Po šifri dedovanja 16000-
Po sprejetju skrbniškega sklada skrbnik upravlja skrbniški sklad v skladu z instrumentom skrbniškega sklada in, razen v obsegu, v katerem pogodba o skrbniškem skladu določa drugače, v skladu s tem oddelkom.
Skrbnik mora upravljati sklad, kot je določeno, poleg tega morajo skrbniki delovati v najboljšem interesu sklada in njegovih upravičencev, pri čemer morajo vse upravičence obravnavati pošteno in pravično ter jih ne izkoriščati v lastno korist skrbnika. Skrbniki morajo hraniti skrbniško lastnino ločeno od druge lastnine in sprejeti razumne ukrepe za zagotovitev skladnosti z zahtevami, ki so del skrbniške lastnine.
Nekatere glavne naloge in odgovornosti skrbnikov so:
- Vadite razumno skrb
- Skladnost s pogoji ali določbami skrbniškega dokumenta
- Med prejemniki ali upravičenci ravnajte nepristransko
- Vlaganje v odobrene in odobrene naložbe
- Delovanje v interesu prejemnikov ali upravičencev
- Izogibajte se navzkrižju interesov
- Ravnanje z iskrenostjo, integriteto, iskrenostjo, integriteto in poštenostjo
- Pridobivanje nadzora ali prevzem odgovornosti za skrbniško lastnino
- Obveščanje upravičencev o njihovem položaju in zagotavljanje informacij o skladih, do katerih imajo pravico
- Vzdrževanje pravnih evidenc in dokumentov
- Ni za zaupati
- Sprejemanje razumnih ukrepov za zaščito pred dejanji, ki bi lahko povzročila izgubo zaupanja
Obtožba zlorabe zaupanja z goljufivim namenom.
Ko gre za zlorabo zaupanja z goljufivim namenom, morate razumeti, da je "zloraba zaupanja" vrsta kraje v Južni Karolini.
Razumemo ga lahko kot obtožbo o kaznivem dejanju, ki se redno napačno obravnava, bodisi v luči dejstva, da organ pregona ali agencija ne razume elementov, ki jih je treba dokazati, ali pa mora "oseba na sojenju" izsiliti denar od zaupanja vredna oseba ali posameznik. v tem, kar bi sicer lahko predstavljalo civilni spor
Poglejmo zdaj, kdaj bodo obtožbe zaradi zlorabe zaupanja veljavne v SC in kdaj se ne bodo štele za zlorabo zaupanja.
Kaj je zloraba zaupanja v SC?
Za obsodbo osebe zaradi zlorabe zaupanja mora država dokazati, da:
- Z domnevno žrtvijo ali upravičencem je obstajalo skrbniško ali fiduciarno razmerje.
- Nekaj je bilo odvzeto predvideni žrtvi ali upravičencu
- Zadevna nepremičnina je bila "v skrbništvu" v korist predlagane stranke.
- Lastnina je bila odvzeta z namenom preslepiti ali ogoljufati predvideno žrtev
Če katera od zgornjih komponent ni izpolnjena, obtožba zlorabe zaupanja ne bo ustrezna obtožba. Ob predpostavki, da za nobeno od teh komponent ni razumne podlage, bi bila aretacija nepravična in nezakonita.
V drugih situacijah, kjer sestavine zlorabe zaupanja niso prisotne, je morda primerna druga kazenska obtožba. Ali spet, kot se pogosto zgodi, bi lahko šlo za civilno sodno zadevo.
Kdaj zloraba zaupanja ni zloraba zaupanja?
Obtožbe o kršitvi zaupanja pogosto nastanejo kot posledica konflikta ali nesoglasja z upravičencem, delodajalcem ali drugo osebo, ki meni, da jim dolguje sredstva ali denar, ki jim pripada. Zato velja za nezakonito in nepravično uporabo kazenskega pravosodnega sistema za pridobitev prednosti v civilnih zadevah.
Včasih pride do primerov, ko zaposleni kupi vozilo ali orodje in ga ne vrne v ustreznem stanju ali ko opremo odnesejo z delovišča in podjetje za to krivi zaposlenega. V nekaterih primerih denar izgine iz blagajne v trgovini in zaposleni se zaračuna. Predstavljajte si scenarij, v katerem lastnik stanovanja najame projektanta za drugo streho in ni zadovoljen z naravo dela.
Tako je normalno, da oseba misli, da je bila izkoriščena, ali da verjame, da ni imela koristi od posla, sklenjenega s stranko ali tožencem, in se nato obrne na organe kazenskega pregona z obtožbo o kršitvi zaupanje. in aretirate drugo osebo.
V nekaterih primerih se oseba obrne na svetovalca za civilne spore, ki ji pove, da toženec ne bo plačal s preprosto vložitvijo zahtevka, vendar bo ob predpostavki, da bo tožnik ali toženec aretiran, preprosto prisiljen plačati odškodnino.
V vseh takih primerih obtožbe zaradi zlorabe zaupanja niso prava možnost in takšne primere je treba obravnavati kot civilne zadeve in jih je treba obravnavati na civilnem sodišču.
Kazni za zlorabo zaupanja v SC?
Morebitne kazni za zlorabo zaupanja so odvisne od zahtevanega zneska v dolarjih ali vrednosti lastnine, ki naj bi bila ukradena.
- Zloraba zaupanja pod 2000 $ je kaznivo dejanje, ki se kaznuje s 30 dnevi zapora.
- Od 2000 do 10 dolarjev je prekršek, ki se kaznuje z do petimi leti zapora.
- Več kot 10 dolarjev je kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen do deset let ali do deset let.
Kaj je primer zlorabe zaupanja?
Tipičen primer zlorabe zaupanja se zgodi, ko zakoniti skrbniki ali skrbniki ne uspejo razdeliti sredstev upravičencem. Ali pa so morda zanemarili pravilno vlaganje sredstev sklada, zavarovanje sredstev sklada, zaščito sredstev pred nesrečo ali izgubo ali upoštevanje pogojev sklada. Zloraba zaupanja
Morda so pozabili sprejeti ustrezen pravni korak, ko so bili viri sklada ogroženi zaradi zahtevka ali tožbe. Tako lahko vsi takšni primeri povzročijo, da jih vzamejo ven in tudi preplačajo morebitno nesrečo.
Kaj pa, če sem obtožen zlorabe zaupanja?
Obrnite se na skrbniškega odvetnika takoj, ko ste obtoženi zlorabe zaupanja ali zlorabe skrbniških rezerv. Na splošno so takšna posvetovanja z zaupanjem odvetniki so zastonj. Nenehno sodelujejo pri fiduciarni obrambi in odnos med odvetnikom in stranko lahko naredi čudeže za vas.
Zagotovili bi vam, da je normalno, da so celo dobrodušni skrbniki obtoženi poneverbe premoženja sklada ali kršitve fiduciarnih dolžnosti, zlasti če je vrednost sklada ogromna ali vpleteni družinski člani med seboj niso v dobrih odnosih .
Ali obstaja zastaralni rok za zlorabo zaupanja?
Medtem ko je pravni rok za izpodbijanje zaupanja 120 dni po smrti skrbnika, je zakonski rok za obtožbe zlorabe zaupanja, prestopništva, protipravne prilastitve ali kršitve dolžnosti skrbnika ali fiduciarnih dolžnosti lahko leta. Odvisno od vašega stanja in pogojev. Če želite dobiti odgovore na to vprašanje, bi bilo pametno stopiti v stik z izkušenim skrbniškim odvetnikom.
Ali je mogoče tožiti skrbnika?
Običajen in preprost odgovor je lahko "da". Pravnega skrbnika ali skrbnika je mogoče tožiti iz različnih razlogov, glede na dejstvo, da se drži najvišjega pravnega standarda, ki je fiduciarni standard.
Skrbnike je mogoče tožiti zaradi stvari, kot so kršitve računovodstvo, opustitev prijave, poškodovanje skrbniške lastnine, kraja, poneverba, izsiljevanje in mešanje rezerv ali sredstev.
Vendar pa je najpogostejši razlog, zakaj so skrbniki toženi, ker zanemarjajo ali ne obveščajo prejemnikov ali upravičencev.
Da bi se zaščitili pred takimi zahtevki, bi morali skrbniki poiskati pomoč izkušenega skrbniškega odvetnika, ki je seznanjen z lokalnim zapuščinskim sodiščem, ker sodišča najpogosteje negativno gledajo na skrbnike, ki napačno ravnajo ali kako drugače zanemarjajo izpolnjevanje svojih obveznosti ali odgovornosti.
Kdaj je lahko skrbnik tožen zaradi poneverbe, malomarnosti, slabega upravljanja, goljufije ali zlorabe? Zloraba zaupanja
Obstaja veliko razlogov, zakaj se lahko sprožijo tožbe proti skrbnikom. Nekaj pogostih razlogov je navedenih spodaj:
- Ko skrbnik ukrade ali poneveri skrbniške vire ali sredstva
- Kadarkoli skrbniki ustvarijo osebni dobiček iz virov zaupanja s ponarejanjem, lažnim predstavljanjem ali prisilo
- Ko skrbniki združijo posamezna sredstva s skrbniškimi rezervami
- Kadarkoli skrbniki dajo vprašljiva ali neprimerna darila iz sklada
- Trenutek, ko skrbniki izpostavijo skrbniške vire absurdnim tveganjem ali igram na srečo
- Kadarkoli skrbniki ne upoštevajo naložbenih, računovodskih ali upravljavskih pooblastil sklada
- V času, ko skrbniki trenutno niso dovolj zdravi ali razumni za izpolnjevanje svojih obveznosti oziroma dolžnosti.
Kakšna je kazen za poneverbo skrbniških sredstev?
Na splošno bodo krivdni upravitelji odstavljeni, naloženo jim bo plačati povzročeno škodo in/ali zamenjani.
Zaključek!
Za zaključek upamo, da razumete, kaj je zloraba zaupanja in kdaj se lahko zgodi. Na splošno je to način za kršitev zaupanja, ki ste ga dolžni upoštevati po dogovoru in pravni državi.
Tako se lahko ob kršitvi skrbniškega razmerja, ki vključuje tudi nekatera pravna pravila in predpise, soočijo z nekaterimi pravnimi posledicami v skladu z zemljiško zakonodajo.
Оставить комментарий