Ksur ta' fiduċja, magħruf ukoll bħala frodi, huwa l-attività ta' parti li tqarraq jew tieħu vantaġġ mill-fiduċja ta' parti oħra. Dan jista' jinkludi diversi azzjonijiet immirati biex jiksbu benefiċċji, iqarrqu, jew jiksru l-fiduċja u l-aspettattivi tal-parti l-oħra. Eżempji ta’ ksur ta’ fiduċja jinkludu:

  1. Frodi Finanzjarja:

    • Qerq fi tranżazzjonijiet finanzjarji, inkluż frodi bil-kards ta’ kreditu, skemi ta’ investiment, transazzjonijiet finanzjarji foloz, eċċ.

  2. Ksur ta' fiduċja. Frodi tal-Identità:

    • Użu ta' personali informazzjoni persuna oħra biex tikseb aċċess għar-riżorsi tagħha, il-kontijiet finanzjarji jew biex twettaq atti kriminali oħra.

  3. Frodi onlajn:

    • Attivitajiet frodulenti mwettqa fuq l-Internet, bħal phishing, malware, scams tal-irkant onlajn jew scams virtwali.

  4. Ksur ta' fiduċja. Frodi Medika:

    • Falsifikazzjoni ta’ dokumenti mediċi, talbiet frawdolenti lil kumpaniji tal-assigurazzjoni, qerq fil-kontijiet mediċi, eċċ.

  5. Frodi fil-Qasam tax-Xogħol:

    • Qerq fir-relazzjonijiet tax-xogħol, bħal wegħdiet foloz ta 'xogħol, rappreżentazzjoni ħażina tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, metodi illegali ta' reklutaġġ ta 'impjegati.

  6. Ksur ta' fiduċja. Karitajiet foloz:

    • Ħolqien ta 'organizzazzjonijiet tal-karità fittizji għall-iskop ta' frodi, ġbir ta 'flus biss għal gwadann personali.

  7. Frodi tal-Proprjetà Immobbli:

    • Frodi fi tranżazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli, dokumenti foloz, frodi ta’ ipoteki, eċċ.

  8. Skemi Piramidi:

    • Parteċipazzjoni fi skemi piramidali li fihom jinvestu parteċipanti ġodda sabiex iħallsu l-profitti lill-parteċipanti preċedenti.

  9. Ksur ta' fiduċja. Frodi tas-Saħħa:

    • Bejgħ ta' drogi foloz, tqarraq b'servizzi mediċi jew assigurazzjoni tas-saħħa.

Il-ksur tal-fiduċja huwa reat fil-biċċa l-kbira tal-ġurisdizzjonijiet u jista' jġorr penali ħorox. Il-prevenzjoni tal-frodi ħafna drabi teħtieġ viġilanza u għarfien min-naħa tal-vittmi potenzjali.

X'inhu ksur ta' fiduċja?

Definizzjoni: Ksur ta' fiduċja huwa definit bħala att intenzjonat jew imprudenti, mhux xieraq u egoist imwettaq mill-amministratur legali jew trustee ta' trust li jagħmel ħsara lill-assi tat-trust.

Amministraturi legali jew trustees għandhom diversi obbligi numerużi taħt il-liġi, u n-negliġenza jew in-nuqqas ta' konformità ma' xi wieħed minnhom jista' jagħti kawża lill-benefiċjarju biex jikkuntattja avukat kriminali biex jippreżenta talba kontra t-trustee.

X'jikkostitwixxi ksur ta' fiduċja?

Ksur ta' trust iseħħ meta l-amministratur legali jew it-trustee jikkontradixxi t-termini tat-trust jew l-obbligi jew id-dmirijiet tat-trustee. Huwa importanti li wieħed jifhem hawnhekk li t-trustees, kollettivament u individwalment, huma f'riskju li jiksru l-fiduċja tal-benefiċjarji tagħhom fejn il-ksur ikun irriżulta f'telf jew sfortuna għall-benefiċjarju.

Akkużi komuni ta’ ksur ta’ fiduċja jinkludu:

  1. Trasferiment ta' riżorsi jew assi lil benefiċjarju li ma jkunx intitolat għalihom taħt l-att tat-trust
  2. Investiment mhux xieraq ta' assi fiduċjarji
  3. Ksur ta' dmir fiduċjarju jew ksur ta' dmir fiduċjarju
  4. Ksur tal-liġi komuni, obbligu statutorju ta' kura jew obbligu legali

F'każijiet ta' dan it-tip ta' ksur, il-benefiċjarju jista' jikkuntattja avukat kriminali, li s-suġġerimenti tiegħu jikkostitwixxu parir legali.

X'inhuma d-dmirijiet u r-responsabbiltajiet ta' trustee?

It-trustee għandu jaġixxi fl-aħjar interess tat-trust u tal-benefiċjarji kollha relatati. Tista' tifhem trustee bħala  Persuna nominata minn strument ta’ trust biex tamministra l-assi li jappartjenu lil persuna oħra jew il-patrimonju tagħha, skond it-termini tat-trust u l-liġi. Skont il-kodiċi tal-wirt 16000-

Malli jaċċetta trust, it-trustee għandu jamministra t-trust skont l-istrument tat-trust u, ħlief safejn il-ftehim tat-trust jipprovdi mod ieħor, skont din it-taqsima.

It-trustee għandu jamministra t-trust kif speċifikat, kif ukoll it-trustees għandhom jaġixxu fl-aħjar interessi tat-trust u l-benefiċjarji tagħha, jittrattaw lill-benefiċjarji kollha b’mod ġust u ekwu u ma jieħdux vantaġġ minnhom għall-benefiċċju tat-trustee stess. It-trustees għandhom iżommu l-proprjetà tat-trust separata minn proprjetà oħra u jieħdu passi raġonevoli biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti li huma parti mill-proprjetà tat-trust.

Uħud mid-dmirijiet u r-responsabbiltajiet ewlenin tat-trustees huma:

  1. Ipprattika kura raġonevoli
  2. Konformità mat-termini jew id-dispożizzjonijiet tad-dokument ta' trust
  3. Aġixxi b'mod imparzjali bejn riċevituri jew benefiċjarji
  4. Investiment f'investimenti approvati u approvati
  5. Jaġixxi fl-interessi ta' riċevituri jew benefiċjarji
  6. Evita kunflitti ta' interess
  7. Tmexxi lilu nnifsu b'sinċerità, integrità, sinċerità, integrità u onestà
  8. Il-kisba tal-kontroll jew l-assunzjoni tar-responsabbiltà għall-proprjetà tat-trust
  9. Jinfurmaw lill-benefiċjarji bil-pożizzjoni tagħhom u jipprovdu informazzjoni dwar trusts kif għandhom id-dritt għalihom
  10. Żamma ta' rekords u dokumenti legali
  11. Mhux ta’ min jafdahom
  12. It-teħid ta' passi raġonevoli biex jipproteġi kontra azzjonijiet li jistgħu jwasslu għal telf ta' fiduċja

Akkuża ta' ksur ta' fiduċja b'intenzjoni frawdolenti.

Meta niġu għal ksur ta 'fiduċja b'intenzjoni frawdolenti, trid tifhem li "Ksur ta' Fiduċja" huwa tip ta 'serq f'South Carolina.

Jista’ jinftiehem bħala allegazzjoni ta’ reat li jiġi ttrattat b’mod regolari ħażin, jew fid-dawl tal-fatt li l-aġenzija jew l-aġenzija tal-infurzar tal-liġi ma tifhimx il-komponenti li jridu jiġu ppruvati, jew il-“persuna li tkun qed tiġi ġuri” teħtieġ li tesprimi flus minn persuna jew individwu fdat. f’dak li mod ieħor jista’ jikkostitwixxi tilwima ċivili

Issa ejja nifhmu meta l-akkużi ta’ ksur ta’ fiduċja jkunu validi f’SC u meta mhux se jitqiesu bħala ksur ta’ fiduċja.

X'inhu ksur ta' fiduċja f'SC?

Biex tikkundanna persuna għal ksur ta’ fiduċja, l-istat irid jipprova li:

  1. Kien hemm fiduċja jew relazzjoni fiduċjarja mal-allegat vittma jew benefiċjarju.
  2. Xi ħaġa ttieħdet mingħand il-vittma jew il-benefiċjarju maħsub
  3. Il-proprjetà in kwistjoni kienet miżmuma "in trust" għall-benefiċċju tal-klijent propost.
  4. Il-proprjetà ttieħdet bl-intenzjoni li tqarraq jew tifroda lill-vittma intenzjonata

Jekk xi wieħed mill-komponenti ta' hawn fuq ma jiġix sodisfatt, akkuża ta' ksur ta' fiduċja ma tkunx imposta xierqa. Għalhekk, jekk wieħed jassumi li m'hemm l-ebda bażi raġonevoli għal xi wieħed minn dawn il-komponenti, l-arrest ikun inġust u illegali.

F'sitwazzjonijiet oħra fejn il-komponenti ta' ksur ta' fiduċja ma jkunux preżenti, akkuża kriminali oħra tista' tkun xierqa. Jew għal darb'oħra, kif spiss ikun il-każ, jista' jkun kawża tal-qorti ċivili.

Meta ksur ta' fiduċja mhux ksur ta' fiduċja?

Ħafna drabi, allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ fiduċja jinqalgħu bħala riżultat ta’ kunflitt jew nuqqas ta’ qbil ma’ benefiċjarju, min iħaddem jew persuna oħra li temmen li huma dovuti fondi jew flus li jappartjenu lilhom. Għalhekk, huwa meqjus bħala illegali u inġust li tuża s-sistema tal-ġustizzja kriminali biex tikseb vantaġġ f'kawżi ċivili.

Xi drabi jinqalgħu każijiet meta impjegat jixtri vettura jew għodda u ma jirritornahiex f’kundizzjoni xierqa, jew meta t-tagħmir jittieħed mis-sit tax-xogħol u n-negozju jwaħħal fl-impjegat. F'xi każijiet, il-flus kontanti jintilfu mill-cash register ta' maħżen u l-impjegat jiġi ċċarġjat. Immaġina xenarju li fih sid ta’ darha jimpjega disinjatur għal saqaf ieħor u ma jkunx kuntent bin-natura tax-xogħol.

Għalhekk, huwa normali li persuna taħseb li ġiet sfruttata, jew li temmen li ma bbenefikatx minn ftehim li sar ma' litigant jew konvenut, u mbagħad tikkuntattja lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi b'akkuża ta' ksur ta' liġi. fiduċja. u arresta l-persuna l-oħra.

F'xi każijiet, persuna tikkuntattja konsulent tal-litigazzjoni ċivili li jgħidilhom li l-konvenut mhux se jħallas billi sempliċement jippreżenta talba, iżda jekk wieħed jassumi li l-attur jew il-konvenut jiġi arrestat, huma sempliċiment ikunu sfurzati jħallsu kumpens.

F'dawn il-każijiet kollha, akkużi ta' ksur ta' fiduċja mhumiex l-għażla t-tajba u każijiet bħal dawn għandhom jiġu ttrattati bħala kwistjonijiet ċivili u għandhom jiġu pproċessati f'qorti ċivili.

Pieni għal ksur ta' fiduċja f'SC?

Pieni potenzjali għal ksur ta' fiduċja jiddependu fuq l-ammont ta' dollari mitluba jew il-valur tal-proprjetà li hija allegata li nsterqet.

  1. Ksur ta’ fiduċja taħt $2000 huwa reat punibbli bi 30 jum ħabs.
  2. $2000 sa $10 huwa reat kriminali punibbli sa ħames snin ħabs.
  3. Aktar minn $10 huwa reat, punibbli sa għaxar snin ħabs jew sa għaxar snin.

X'inhu eżempju ta' ksur ta' fiduċja?

Eżempju tipiku ta’ ksur ta’ fiduċja jseħħ meta amministraturi legali jew trustees jonqsu milli jqassmu fondi lill-benefiċjarji. Jew forsi ttraskuraw li jinvestu sew l-assi tat-trust, jassiguraw l-assi tat-trust, jipproteġu r-riżorsi minn sfortuna jew telf, jew jikkonformaw mat-termini tat-trust. Ksur ta' fiduċja

Jista' jkun li insew li jieħdu l-pass legali xieraq meta r-riżorsi tat-trust kienu kompromessi minn talba jew kawża. Għalhekk, il-każijiet kollha bħal dawn jistgħu jirriżultaw fil-ħruġ tagħhom u wkoll ħlas żejjed għal kwalunkwe sfortuna.

X'jiġri jekk niġi akkużat bi ksur ta' fiduċja?

Għandek tikkuntattja avukat ta' trust hekk kif tkun akkużat bi ksur ta' fiduċja jew miżapproprjazzjoni ta' riżervi ta' trust. B'mod ġenerali, konsultazzjonijiet bħal dawn b'fiduċja l-avukati huma ħielsa. Huma kontinwament involuti fid-difiża fiduċjarja, u r-relazzjoni avukat-klijent tista 'tagħmel mirakli għalik.

Jassigurawk li huwa normali li anke trustees ta' natura tajba jiġu akkużati b'misapproprjazzjoni ta' assi ta' trust jew ksur ta' dmir fiduċjarju, speċjalment meta l-valur tat-trust ikun enormi jew il-membri tal-familja involuti ma jkunux f'termini tajbin ma' xulxin. .

Hemm statut ta' limitazzjonijiet għal ksur ta' fiduċja?

Filwaqt li l-limitu ta’ żmien legali għall-isfida ta’ trust huwa 120 jum wara l-mewt tat-trustee, il-limitu ta’ żmien legali għall-akkużi ta’ ksur ta’ trust, delinkwenza, misapproprjazzjoni, jew ksur tad-dmirijiet jew dmirijiet fiduċjarji tat-trustee jista’ jkun ta’ snin. Jiddependi fuq il-kundizzjoni u l-kundizzjonijiet tiegħek. Biex tikseb tweġibiet għal din il-mistoqsija, ikun għaqli li tikkuntattja avukat ta’ fiduċja b’esperjenza.

Jista’ trustee jiġi mfittex?

It-tweġiba tas-soltu u sempliċi tista’ tkun “iva.” Amministratur legali jew trustee jista’ jiġi mfittex fuq varjetà ta’ raġunijiet, fid-dawl tal-fatt li hu jew hi miżmuma għall-ogħla standard legali, li huwa l-istandard fiduċjarju.

Trustees jistgħu jiġu mħarrka għal affarijiet bħal vjolazzjonijiet ta kontabilità, nuqqas ta' rappurtar, ħsara lil proprjetà ta' trust, serq, abbuż, estorsjoni u taħlit ta' riservi jew fondi.

Madankollu, l-aktar raġuni popolari għaliex it-trustees huma mħarrka hija għaliex jittraskuraw jew jonqsu milli jinfurmaw lir-riċevituri jew lill-benefiċjarji.

Biex jipproteġu lilhom infushom minn tali pretensjonijiet, it-trustees għandhom ifittxu l-assistenza ta' avukat ta' trust b'esperjenza familjari mal-qorti tal-probate lokali minħabba li l-qrati ħafna drabi jieħdu ħarsa negattiva tat-trustees li jimmaniġġjaw ħażin jew inkella jittraskuraw milli jissodisfaw l-obbligi jew ir-responsabbiltajiet tagħhom. 

Meta jista’ trustee jiġi mfittex għal misapproprjazzjoni, negliġenza, ġestjoni ħażina, frodi jew abbuż? Ksur ta' fiduċja

 Hemm ħafna raġunijiet għalfejn jistgħu jinġiebu kawżi kontra trustees. Uħud mir-raġunijiet komuni huma msemmija hawn taħt:

  1. Meta trustee jisraq jew jisraq riżorsi jew assi trust
  2. Kull meta t-trustees jagħmlu profitt personali minn riżorsi fiduċjarji permezz ta’ falsifikazzjoni, rappreżentazzjoni ħażina, jew koerċizzjoni
  3. Meta trustees jgħaqqdu assi individwali ma' riżervi ta' trust
  4. Kull meta Trustees Jagħmlu Rigali dubjużi jew Mhux xierqa minn Trust
  5. Il-mument li t-trustees jesponu r-riżorsi tal-fiduċja għal riskji assurdi jew logħob tal-azzard
  6. Kull meta t-trustees jonqsu milli jikkonformaw mal-poteri ta' investiment, ta' kontabilità jew ta' tmexxija tat-trust
  7. Fi żmien meta t-trustees bħalissa mhumiex b'saħħithom jew raġonevoli biżżejjed biex iwettqu l-obbligi jew id-dmirijiet tagħhom.

X'inhi l-penali għal misapproprjazzjoni ta' fondi fiduċjarji?

B'mod ġenerali, it-trustees ħatja se jitneħħew, jiġu ordnati jħallsu għad-danni kkawżati, u/jew sostitwiti.

Output!

Bħala konklużjoni, nittamaw li tifhem x’inhu ksur ta’ fiduċja u meta jista’ jiġri. B'mod ġenerali, dan huwa mod kif tikser il-fiduċja li inti obbligat li ssegwi skont il-ftehim u l-istat tad-dritt.

Għalhekk, meta tinkiser ir-relazzjoni ta 'fiduċja, li tinkludi wkoll xi regoli u regolamenti legali, jistgħu jiffaċċjaw xi konsegwenzi legali taħt il-liġijiet tal-art.

 

Tipografija ABC

Ħażniet tal-Blue Chip – Definizzjoni, Tifsira u Eżempji ta’ Ħażniet Ewlenin tal-Blue Chip
Ipprezzar tat-trasferiment - definizzjoni, metodi u eżempju
Effett Boomerang - Definizzjoni, Teorija u Eżempji
Eċċess tal-baġit - definizzjoni, vantaġġi u żvantaġġi
Bull Market - Definizzjoni, Tipi u Eżempji