Нарушаването на доверието, известно още като измама, е дейност на една страна, която мами или се възползва от доверието на друга страна. Това може да включва различни действия, насочени към получаване на облаги, измама или нарушаване на доверието и очакванията на другата страна. Примерите за злоупотреба с доверие включват:
-
Финансова измама:
- Измама при финансови транзакции, включително измами с кредитни карти, инвестиционни схеми, фалшиви финансови транзакции и др.
-
Злоупотреба с доверие. Измами със самоличност:
- Използване на лични информация друго лице да получи достъп до неговите ресурси, финансови сметки или да извърши други престъпни действия.
-
Онлайн измама:
- Измамни дейности, извършвани по интернет, като фишинг, зловреден софтуер, измами на онлайн търг или виртуални измами.
-
Злоупотреба с доверие. Медицинска измама:
- Фалшифициране на медицински документи, измамни искове към застрахователни компании, измама в медицински сметки и др.
-
Измами в областта на труда:
- Измама в трудовите отношения, като фалшиви обещания за работа, невярно представяне на условията на труд, незаконни методи за набиране на служители.
-
Злоупотреба с доверие. Фалшиви благотворителни организации:
- Създаване на фиктивни благотворителни организации с цел измама, събиране на пари само за лична изгода.
-
Измами с недвижими имоти:
- Измами при сделки с недвижими имоти, фалшиви документи, ипотечни измами и др.
-
Пирамидални схеми:
- Участие в пирамидални схеми, в които нови участници инвестират с цел изплащане на печалба на по-ранни участници.
-
Злоупотреба с доверие. Здравни измами:
- Продажба на фалшиви лекарства, измама на медицински услуги или здравно осигуряване.
Злоупотребата с доверие е престъпление в повечето юрисдикции и може да носи сериозни наказания. Предотвратяването на измами често изисква бдителност и информираност от страна на потенциалните жертви.
Какво е злоупотреба с доверие?
определение: Нарушаването на доверието се определя като умишлено или безразсъдно, неправилно и егоистично действие, извършено от законния администратор или попечител на доверие, което уврежда активите на доверието.
Законните администратори или попечители имат различни многобройни задължения по силата на закона и пренебрегването или неспазването на някое от тях може да даде на бенефициента основание да се свърже с адвокат по наказателни дела, за да предяви иск срещу попечителя.
Какво представлява злоупотреба с доверие?
Нарушение на доверието възниква, когато законният администратор или попечител противоречи на условията на попечителя или на задълженията или задълженията на попечителя. Тук е важно да се разбере, че попечителите, колективно и индивидуално, са изложени на риск от нарушаване на доверието на своите бенефициенти, когато нарушението е довело до загуба или нещастие за бенефициента.
Често срещаните обвинения за злоупотреба с доверие включват:
- Прехвърляне на ресурси или активи на бенефициент, който няма право на тях съгласно договора за доверие
- Неправилно инвестиране на доверителни активи
- Нарушение на фидуциарно задължение или нарушение на фидуциарно задължение
- Нарушение на общото право, законово задължение за грижа или правно задължение
В случаите на този вид нарушение, бенефициентът може да се свърже с адвокат по наказателни дела, чиито предложения ще представляват правен съвет.
Какви са задълженията и отговорностите на попечителя?
Попечителят трябва да действа в най-добрия интерес на тръста и всички свързани бенефициенти. Можете да разбирате попечителя като Лице, определено от тръстов инструмент да управлява активите, принадлежащи на друго лице или неговото имущество, съгласно условията на тръста и закона. Според кода за наследство 16000-
При приемане на тръст, попечителят администрира тръста в съответствие с инструмента за тръст и, освен до степента, в която споразумението за тръст предвижда друго, в съответствие с този раздел.
Попечителят трябва да администрира тръста, както е посочено, плюс попечителите трябва да действат в най-добрия интерес на тръста и неговите бенефициенти, като се отнасят към всички бенефициенти честно и справедливо и не се възползват от тях за собствената си изгода. Попечителите трябва да държат доверителната собственост отделно от друга собственост и да предприемат разумни стъпки, за да гарантират спазването на изискванията, които са част от доверителната собственост.
Някои от основните задължения и отговорности на попечителите са:
- Практикувайте разумна грижа
- Съответствие с условията или разпоредбите на доверителния документ
- Действайте безпристрастно между получатели или бенефициенти
- Инвестиране в одобрени и одобрени инвестиции
- Действа в интерес на получатели или бенефициенти
- Избягвайте конфликти на интереси
- Да се държите с искреност, почтеност, искреност, почтеност и честност
- Получаване на контрол или поемане на отговорност за доверителна собственост
- Информиране на бенефициентите за тяхната позиция и предоставяне на информация за тръстовете, както те имат право
- Поддържане на правни записи и документи
- Не може да се вярва
- Предприемане на разумни стъпки за защита срещу действия, които могат да доведат до загуба на доверие
Обвинение за злоупотреба с доверие с цел измама.
Когато става дума за злоупотреба с измамнически намерения, трябва да разберете, че „Нарушаване на доверие“ е вид кражба в Южна Каролина.
Може да се разбира като твърдение за престъпление, с което редовно се работи неправилно, или в светлината на факта, че правоприлагащата агенция или агенцията не разбират компонентите, които трябва да бъдат доказани, или „лицето на съда“ трябва да изнудва пари от доверено лице или физическо лице. в това, което иначе би могло да представлява граждански спор
Нека сега разберем кога обвиненията за злоупотреба с доверие ще бъдат валидни в SC и кога няма да се считат за злоупотреба с доверие.
Какво е злоупотреба с доверие в SC?
За да бъде осъдено лице за злоупотреба с доверие, държавата трябва да докаже, че:
- С предполагаемата жертва или бенефициент е съществувала доверителна или доверителна връзка.
- Отнето е нещо от предвидената жертва или бенефициент
- Въпросният имот е държан „на доверие“ в полза на предложения клиент.
- Имотът е бил взет с намерението да се заблуди или измами желаната жертва
Ако някой от горните компоненти не е изпълнен, обвинението за злоупотреба с доверие няма да бъде подходящо обвинение. По този начин, ако приемем, че няма разумно основание за нито един от тези компоненти, арестът би бил несправедлив и незаконен.
В други ситуации, когато компонентите на злоупотреба с доверие не са налице, може да е подходящо друго наказателно обвинение. Или отново, както често се случва, може да е гражданско дело.
Кога злоупотребата с доверие не е злоупотреба с доверие?
Често твърденията за нарушаване на доверие възникват в резултат на конфликт или несъгласие с бенефициент, работодател или друго лице, което вярва, че му се дължат средства или пари, които му принадлежат. Следователно се счита за незаконно и несправедливо да се използва системата на наказателното правосъдие, за да се спечели предимство по граждански дела.
Понякога възникват случаи, когато служител закупи превозно средство или инструмент и не го върне в правилно състояние, или когато оборудването е взето от работната площадка и бизнесът обвинява служителя. В някои случаи парите изчезват от касата на магазина и служителят се таксува. Представете си сценарий, при който собственик на жилище наема дизайнер за друг покрив и не е доволен от естеството на работата.
По този начин е нормално човек да мисли, че е бил експлоатиран или да вярва, че не се е облагодетелствал от сделка, сключена със ищец или ответник, и след това да се свърже с правоприлагащите органи с обвинение в нарушение на Доверие. и арестувайте другото лице.
В някои случаи човек се свързва с консултант по гражданско дело, който му казва, че ответникът няма да плати, като просто подаде иск, но ако приемем, че ищецът или ответникът бъдат арестувани, те просто ще бъдат принудени да платят обезщетение.
Във всички подобни случаи обвиненията в злоупотреба с доверие не са правилният вариант и такива случаи трябва да се третират като граждански дела и да се разглеждат в граждански съд.
Наказания за злоупотреба с доверие в SC?
Потенциалните санкции за злоупотреба с доверие зависят от исканата сума в долари или от стойността на имуществото, за което се твърди, че е откраднато.
- Злоупотребата с доверие под $2000 е престъпление, което се наказва с 30 дни затвор.
- $2000 до $10 000 е престъпление, което се наказва с до пет години затвор.
- Над $10 000 е престъпление, наказуемо с до десет години затвор или до десет години.
Какво е пример за злоупотреба с доверие?
Типичен пример за нарушаване на доверието възниква, когато законните администратори или попечители не успеят да разпределят средства на бенефициентите. Или може би са пренебрегнали да инвестират правилно активите на доверието, да застраховат активите на доверието, да защитят ресурсите от нещастие или загуба или да спазват условията на доверието. Злоупотреба с доверие
Те може да са забравили да предприемат подходящата правна стъпка, когато ресурсите на тръста са били компрометирани от иск или съдебен процес. По този начин всички подобни случаи могат да доведат до изваждането им и също до надплащане за всяко нещастие.
Ами ако бъда обвинен в злоупотреба с доверие?
Трябва да се свържете с доверителен адвокат веднага щом бъдете обвинен в злоупотреба с доверие или злоупотреба с доверителни резерви. Като цяло такива консултации с доверие адвокатите са безплатни. Те постоянно участват в доверителна защита и връзката адвокат-клиент може да направи чудеса за вас.
Те биха ви уверили, че е нормално дори добродушни попечители да бъдат обвинени в злоупотреба с активи на доверително управление или нарушаване на доверителни задължения, особено когато стойността на доверителното управление е огромна или участващите членове на семейството не са в добри отношения помежду си .
Има ли давност за злоупотреба с доверие?
Докато законовият срок за оспорване на тръст е 120 дни след смъртта на попечителя, законният срок за обвинения в злоупотреба с доверие, престъпност, злоупотреба или нарушение на задълженията на попечителя или фидуциарните задължения може да бъде години. Зависи от вашето състояние и условия. За да получите отговор на този въпрос, би било разумно да се свържете с опитен адвокат по тръст.
Може ли синдикът да бъде съден?
Обичайният и прост отговор може да е „да“. Законен администратор или попечител може да бъде съден на различни основания, в светлината на факта, че той или тя се придържат към най-високия правен стандарт, който е фидуциарният стандарт.
Попечителите могат да бъдат съдени за неща като нарушения на счетоводство, липса на докладване, увреждане на доверителна собственост, кражба, присвояване, изнудване и смесване на резерви или средства.
Въпреки това, най-популярната причина, поради която попечителите биват съдени, е, че пренебрегват или не информират получателите или бенефициентите.
За да се защитят от подобни искове, попечителите трябва да потърсят съдействието на опитен доверителен адвокат, запознат с местния завещателен съд, тъй като съдилищата най-често приемат отрицателна гледна точка за попечителите, които се справят неправилно или по друг начин пренебрегват изпълнението на своите задължения или отговорности.
Кога попечител може да бъде съден за присвояване, небрежност, лошо управление, измама или злоупотреба? Злоупотреба с доверие
Има много причини, поради които могат да бъдат заведени дела срещу синдици. Някои от често срещаните причини са посочени по-долу:
- Когато попечител открадне или присвои ресурси или активи на доверие
- Всеки път, когато попечителите правят лична печалба от доверителни ресурси чрез фалшифициране, невярно представяне или принуда
- Когато попечителите смесват отделни активи с доверителни резерви
- Всеки път, когато попечителите правят съмнителни или неподходящи подаръци от тръст
- Моментът, в който попечителите излагат ресурсите на доверието на абсурдни рискове или хазарт
- Всеки път, когато попечителите не спазват инвестиционните, счетоводните или управленските правомощия на тръста
- Във време, когато попечителите в момента не са здрави или достатъчно разумни, за да изпълняват своите задължения или задължения.
Каква е санкцията за злоупотреба с доверителни фондове?
Като цяло виновните попечители ще бъдат отстранени, осъдени да заплатят причинените щети и/или заменени.
Заключение!
В заключение, надяваме се да разберете какво е злоупотреба с доверие и кога може да се случи. Като цяло това е начин да нарушите доверието, което сте длъжни да следвате според договора и върховенството на закона.
По този начин, когато доверителната връзка, която включва и някои правни правила и разпоредби, е нарушена, те могат да се сблъскат с някои правни последици съгласно законите за земята.
Оставете коментар