Naruszenie zaufania, zwane również oszustwem, to działanie jednej strony polegające na oszukiwaniu lub wykorzystywaniu zaufania drugiej strony. Może to obejmować różne działania mające na celu uzyskanie korzyści, oszukanie lub naruszenie zaufania i oczekiwań drugiej strony. Przykłady nadużycia zaufania obejmują:

  1. Oszustwo finansowe:

    • Oszustwa w transakcjach finansowych, w tym oszustwa związane z kartami kredytowymi, programami inwestycyjnymi, fałszywymi transakcjami finansowymi itp.

  2. Nadużycie zaufania. Oszustwo związane z tożsamością:

    • Korzystanie z osobistego informacja innej osobie w celu uzyskania dostępu do jej zasobów, rachunków finansowych lub w celu popełnienia innych czynów przestępczych.

  3. Oszustwa internetowe:

    • Oszukańcze działania prowadzone w Internecie, takie jak phishing, złośliwe oprogramowanie, oszustwa na aukcjach internetowych lub oszustwa wirtualne.

  4. Nadużycie zaufania. Oszustwo medyczne:

    • Fałszowanie dokumentów medycznych, fałszywe roszczenia wobec firm ubezpieczeniowych, oszustwa na rachunkach medycznych itp.

  5. Oszustwa w obszarze pracy:

    • Oszustwa w stosunkach pracy, takie jak fałszywe obietnice pracy, fałszywe przedstawianie warunków pracy, nielegalne metody rekrutacji pracowników.

  6. Nadużycie zaufania. Fałszywe organizacje charytatywne:

    • Tworzenie fikcyjnych organizacji charytatywnych w celu oszustwa, zbierania pieniędzy wyłącznie dla korzyści osobistych.

  7. Oszustwa związane z nieruchomościami:

    • Oszustwa przy transakcjach na rynku nieruchomości, fałszywe dokumenty, oszustwa hipoteczne itp.

  8. Schematy piramid:

    • Udział w piramidach, w których nowi uczestnicy inwestują, aby wypłacić zyski wcześniejszym uczestnikom.

  9. Nadużycie zaufania. Oszustwa zdrowotne:

    • Sprzedaż podrabianych leków, oszukiwanie służb medycznych lub ubezpieczycieli zdrowotnych.

Naruszenie zaufania jest w większości jurysdykcji przestępstwem i może skutkować surowymi karami. Zapobieganie oszustwom często wymaga czujności i świadomości potencjalnych ofiar.

Czym jest naruszenie zaufania?

Definicja: Naruszenie zaufania definiuje się jako umyślne lub lekkomyślne, niewłaściwe i samolubne działanie popełnione przez prawnego administratora lub powiernika trustu, które powoduje uszkodzenie aktywów trustu.

Administratorzy prawni lub powiernicy mają wiele obowiązków wynikających z prawa, a zaniedbanie lub nieprzestrzeganie któregokolwiek z nich może dać beneficjentowi podstawę do skontaktowania się z prawnikiem w sprawach karnych w celu złożenia roszczenia przeciwko powiernikowi.

Co oznacza naruszenie zaufania?

Naruszenie zaufania ma miejsce, gdy zarządca prawny lub powiernik sprzeciwia się warunkom powiernictwa lub obowiązkom powiernika. Ważne jest, aby zrozumieć, że powiernicy, zbiorowo i indywidualnie, są narażeni na ryzyko nadużycia zaufania swoich beneficjentów, jeżeli naruszenie to spowodowało stratę lub nieszczęście beneficjenta.

Typowe zarzuty dotyczące nadużycia zaufania obejmują:

  1. Przeniesienie zasobów lub aktywów na beneficjenta, który nie jest do nich uprawniony na mocy umowy powierniczej
  2. Niewłaściwe inwestowanie aktywów powierniczych
  3. Naruszenie obowiązku powierniczego lub naruszenie obowiązku powierniczego
  4. Naruszenie prawa zwyczajowego, ustawowy obowiązek zachowania ostrożności lub obowiązek prawny

W przypadku tego typu naruszeń beneficjent może zwrócić się do prawnika karnego, którego sugestie będą stanowić poradę prawną.

Jakie są obowiązki i obowiązki powiernika?

Powiernik musi działać w najlepszym interesie trustu i wszystkich powiązanych beneficjentów. Powiernika możesz rozumieć jako  Osoba wyznaczona przez instrument powierniczy do zarządzania majątkiem należącym do innej osoby lub jej majątkiem, zgodnie z warunkami trustu i przepisami prawa. Według kodu spadkowego 16000-

Po przyjęciu trustu powiernik zarządza trustem zgodnie z instrumentem powierniczym oraz, o ile umowa powiernicza nie stanowi inaczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji.

Powiernik musi zarządzać trustem zgodnie z ustaleniami, a ponadto powiernicy muszą działać w najlepszym interesie trustu i jego beneficjentów, traktując wszystkich beneficjentów sprawiedliwie i równo i nie wykorzystując ich dla własnej korzyści powiernika. Powiernicy muszą oddzielać majątek powierniczy od innego majątku i podejmować uzasadnione kroki w celu zapewnienia zgodności z wymogami stanowiącymi część majątku powierniczego.

Oto niektóre z głównych obowiązków i odpowiedzialności powierników:

  1. Zachowaj rozsądną ostrożność
  2. Zgodność z warunkami lub postanowieniami dokumentu powierniczego
  3. Postępuj bezstronnie pomiędzy odbiorcami lub beneficjentami
  4. Inwestowanie w zatwierdzone i zatwierdzone inwestycje
  5. Działanie w interesie odbiorców lub beneficjentów
  6. Unikaj konfliktów interesów
  7. Postępowanie szczere, uczciwe, szczere, uczciwe i uczciwe
  8. Przejęcie kontroli lub przejęcie odpowiedzialności za majątek powierniczy
  9. Informowanie beneficjentów o ich sytuacji i przekazywanie informacji o trustach, do których mają prawo
  10. Prowadzenie rejestrów i dokumentów prawnych
  11. Nie można ufać
  12. Podejmowanie rozsądnych kroków w celu ochrony przed działaniami, które mogłyby prowadzić do utraty zaufania

Zarzut nadużycia zaufania w celu oszukańczym.

Jeśli chodzi o nadużycie zaufania w oszukańczym zamiarze, należy pamiętać, że „naruszenie zaufania” jest rodzajem kradzieży w Karolinie Południowej.

Można go rozumieć jako zarzut popełnienia przestępstwa, które regularnie jest traktowane w niewłaściwy sposób, albo w świetle faktu, że organ lub organ ścigania nie rozumie elementów, które należy udowodnić, albo „osoba sądzona” musi wyłudzić pieniądze od zaufana osoba lub osoba. w sprawie, która w innym przypadku mogłaby stanowić spór cywilny

Zastanówmy się teraz, kiedy zarzuty o nadużycie zaufania będą obowiązywać w SC, a kiedy nie będą uznawane za nadużycie zaufania.

Czym jest naruszenie zaufania do SC?

Aby skazać osobę za nadużycie zaufania, państwo musi udowodnić, że:

  1. Z rzekomą ofiarą lub beneficjentem istniała relacja powiernicza lub powiernicza.
  2. Coś zostało zabrane docelowej ofierze lub beneficjentowi
  3. Przedmiotowa nieruchomość została powierzona „w zaufaniu” na rzecz proponowanego klienta.
  4. Mienie zostało zabrane z zamiarem oszukania lub oszukania zamierzonej ofiary

Jeżeli którykolwiek z powyższych elementów nie zostanie spełniony, zarzut nadużycia zaufania nie będzie zarzutem właściwym. Zakładając zatem brak racjonalnych podstaw dla któregokolwiek z tych elementów, aresztowanie byłoby niesprawiedliwe i niezgodne z prawem.

W innych sytuacjach, gdy nie występują elementy świadczące o naruszeniu zaufania, właściwe może być przedstawienie innego zarzutu karnego. Lub, jak to często bywa, może to być sprawa cywilna.

Kiedy nadużycie zaufania nie jest nadużyciem zaufania?

Często zarzuty naruszenia zaufania powstają w wyniku konfliktu lub nieporozumienia z beneficjentem, pracodawcą lub inną osobą, która uważa, że ​​przysługują jej środki lub pieniądze, które do niej należą. Dlatego wykorzystywanie systemu sądownictwa karnego do uzyskania przewagi w sprawach cywilnych uważa się za nielegalne i nieuczciwe.

Czasami zdarzają się przypadki, gdy pracownik kupuje pojazd lub narzędzie i nie zwraca go w odpowiednim stanie, lub gdy sprzęt zostaje zabrany z miejsca pracy, a firma obwinia pracownika. W niektórych przypadkach z kasy sklepu znika gotówka, a pracownik zostaje obciążony kosztami. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym właściciel domu zatrudnia projektanta do wykonania kolejnego dachu i jest niezadowolony z charakteru pracy.

Dlatego też normalne jest, że dana osoba myśli, że została wykorzystana lub że nie odniosła korzyści z umowy zawartej ze stroną postępowania lub pozwanym, a następnie zwraca się do organów ścigania z zarzutem naruszenia zaufanie. i aresztuj drugą osobę.

W niektórych przypadkach dana osoba kontaktuje się z doradcą ds. sporów cywilnych, który informuje ją, że pozwany nie zapłaci po prostu poprzez złożenie pozwu, ale zakładając, że powód lub pozwany zostanie aresztowany, będzie po prostu zmuszony do zapłaty odszkodowania.

We wszystkich takich przypadkach oskarżenie o nadużycie zaufania nie jest właściwym rozwiązaniem i takie sprawy należy traktować jako sprawy cywilne i rozpatrywać przed sądem cywilnym.

Kary za nadużycie zaufania do SC?

Potencjalne kary za nadużycie zaufania zależą od kwoty żądanej w dolarach lub wartości mienia, które rzekomo zostało skradzione.

  1. Naruszenie zaufania poniżej 2000 dolarów jest przestępstwem zagrożonym karą 30 dni więzienia.
  2. Od 2000 10 do 000 XNUMX dolarów to wykroczenie zagrożone karą do pięciu lat więzienia.
  3. Ponad 10 000 dolarów to przestępstwo zagrożone karą do dziesięciu lat więzienia lub do dziesięciu lat.

Jaki jest przykład nadużycia zaufania?

Typowy przykład naruszenia zaufania ma miejsce, gdy prawni administratorzy lub powiernicy nie przekazują środków beneficjentom. A może zaniedbali właściwe inwestowanie majątku powierniczego, ubezpieczenie majątku powierniczego, ochronę zasobów przed nieszczęściem lub stratą lub przestrzeganie warunków trustu. Nadużycie zaufania

Być może zapomnieli podjąć odpowiednie kroki prawne, gdy zasoby trustu zostały naruszone w wyniku roszczenia lub pozwu. Zatem wszystkie takie przypadki mogą skutkować ich wycofaniem, a także przepłacaniem za jakiekolwiek nieszczęście.

Co się stanie, jeśli zostanę oskarżony o nadużycie zaufania?

Powinieneś skontaktować się z prawnikiem powierniczym, gdy tylko zostaniesz oskarżony o naruszenie zaufania lub sprzeniewierzenie rezerw powierniczych. W zasadzie takie konsultacje z zaufaniem prawnicy są wolni. Są stale zaangażowani w obronę powierniczą, a relacja prawnik-klient może zdziałać cuda.

Zapewniają, że oskarżenie nawet dobrodusznych powierników o sprzeniewierzenie majątku powierniczego lub naruszenie obowiązków powierniczych jest rzeczą normalną, zwłaszcza gdy wartość trustu jest ogromna lub zaangażowani członkowie rodziny nie są ze sobą w dobrych stosunkach. .

Czy naruszenie zaufania ulega przedawnieniu?

Chociaż prawny termin na zaskarżenie trustu wynosi 120 dni od śmierci powiernika, prawny termin w przypadku zarzutów naruszenia zaufania, przestępstwa, sprzeniewierzenia lub naruszenia obowiązków powiernika lub obowiązków powierniczych może wynosić lata. To zależy od Twojego stanu i warunków. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem zajmującym się zaufaniem.

Czy syndyka można pozwać?

Zwykła i prosta odpowiedź może brzmieć „tak”. Administrator prawny lub powiernik może zostać pozwany z różnych powodów, w świetle faktu, że spełnia on najwyższe standardy prawne, którymi jest standard powierniczy.

Powiernicy mogą być pozywani za takie rzeczy jak naruszenie księgowość, niezgłoszenie, uszkodzenie mienia powierniczego, kradzież, defraudacja, wymuszenie i mieszanie rezerw lub funduszy.

Jednak najpopularniejszym powodem pozywania powierników jest zaniedbanie lub niepoinformowanie odbiorców lub beneficjentów.

Aby uchronić się przed takimi roszczeniami, powiernicy powinni zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika powierniczego zaznajomionego z lokalnym sądem spadkowym, ponieważ sądy najczęściej negatywnie oceniają powierników, którzy niewłaściwie postępują lub w inny sposób zaniedbują swoje obowiązki lub obowiązki. 

Kiedy można pozwać powiernika za sprzeniewierzenie, zaniedbanie, złe zarządzanie, oszustwo lub nadużycie? Nadużycie zaufania

 Istnieje wiele powodów, dla których można wnieść sprawę przeciwko powiernikowi. Poniżej wymieniono niektóre z typowych powodów:

  1. Kiedy powiernik kradnie lub defrauduje zasoby lub aktywa zaufania
  2. Zawsze, gdy powiernicy czerpią osobiste zyski z zasobów powierniczych w drodze fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub przymusu
  3. Kiedy powiernicy łączą indywidualne aktywa z rezerwami powierniczymi
  4. Zawsze, gdy powiernicy przekazują wątpliwe lub niewłaściwe prezenty od funduszu powierniczego
  5. Moment, w którym powiernicy narażają zasoby zaufania na absurdalne ryzyko lub hazard
  6. Ilekroć powiernicy nie przestrzegają uprawnień inwestycyjnych, księgowych lub zarządczych trustu
  7. W czasie, gdy powiernicy nie są obecnie na tyle zdrowi lub rozsądni, aby wypełniać swoje obowiązki lub obowiązki.

Jaka kara grozi za sprzeniewierzenie funduszy powierniczych?

Ogólnie rzecz biorąc, winni powiernicy zostaną usunięci, zobowiązani do zapłaty za wyrządzone szkody i/lub zastąpieni innymi.

Wniosek!

Podsumowując, mamy nadzieję, że rozumiesz, czym jest naruszenie zaufania i kiedy może do niego dojść. Generalnie jest to sposób na naruszenie zaufania, którym masz obowiązek kierować się umową i rządami prawa.

Zatem w przypadku naruszenia stosunku powierniczego, który obejmuje również pewne zasady i regulacje prawne, mogą ponieść konsekwencje prawne wynikające z przepisów prawa gruntowego.

 

Typografia ABC

Akcje blue chipów – definicja, znaczenie i przykłady wiodących akcji blue chipów
Ceny transferowe – definicja, metody i przykład
Efekt Bumerangu – definicja, teoria i przykłady
Nadwyżka budżetowa - definicja, zalety i wady
Rynek byka – definicja, rodzaje i przykłady