Злоупотребление доверием, также известное как мошенничество, представляет собой деятельность, когда одна сторона обманывает или использование доверия другой стороны в свою выгоду. Это может включать в себя различные действия, направленные на получение выгоды, обман, либо нарушение доверия и ожиданий другой стороны. Примеры злоупотребления доверием включают:

  1. Финансовые Мошенничества:

    • Обман в финансовых операциях, включая мошенничества с кредитными картами, инвестиционные схемы, фальшивые финансовые транзакции и т.д.
  2. Злоупотребление доверием . Идентификационное Мошенничество:

    • Использование личной информации другого человека для получения доступа к его ресурсам, финансовым счетам или для совершения других преступных действий.
  3. Онлайн-Мошенничества:

    • Мошеннические действия, совершаемые через интернет, такие как фишинг, вредоносные программы, мошенничества на онлайн-аукционах или виртуальные мошенничества.
  4. Злоупотребление доверием . Медицинские Мошенничества:

    • Подделка медицинских документов, мошеннические запросы на страховые компании, обман в медицинских счетах и т.д.
  5. Мошенничества в Области Труда:

    • Обман в трудовых отношениях, такой как фальшивые обещания о работе, введение в заблуждение относительно условий труда, нелегальные методы привлечения сотрудников.
  6. Злоупотребление доверием . Поддельные Благотворительные Организации:

    • Создание фиктивных благотворительных организаций с целью мошенничества, сбора денег исключительно для личных выгод.
  7. Мошенничество в Сфере Недвижимости:

    • Обман в сделках с недвижимостью, фальшивые документы, мошеннические схемы с ипотекой и др.
  8. Пирамидальные Схемы:

    • Участие в пирамидальных схемах, при которых новые участники вкладывают средства, чтобы выплатить прибыль более ранним участникам.
  9. Злоупотребление доверием . Мошенничество с Здоровьем:

    • Продажа поддельных лекарств, обман в медицинских услугах или страховании здоровья.

Злоупотребление доверием является преступлением в большинстве юрисдикций, и за него могут предусматриваться серьезные наказания. Предупреждение мошенничества часто требует бдительности и осведомленности со стороны потенциальных жертв.

Что такое нарушение доверия?

Определение: Злоупотребление доверием определяется как преднамеренное или неосторожное, неправильное и корыстное действие, совершенное юридическим администратором или доверительным управляющим траста, которое наносит ущерб активам траста.

Юридические администраторы или доверительные управляющие несут различные многочисленные обязательства в соответствии с законом, и пренебрежение или невыполнение любого из них может дать бенефициару основание обратиться к адвокату по уголовным делам, чтобы подать иск против доверительного управляющего.

Что представляет собой злоупотребление доверием?

Нарушение траста происходит, когда юридический администратор или доверительный управляющий противоречит условиям траста или обязательствам или обязанностям доверительного управляющего. Здесь важно понимать, что доверительные управляющие вместе и по отдельности подвергаются риску злоупотребления доверием своих бенефициаров, когда нарушение привело к убыткам или несчастью для бенефициара.

Обычные обвинения в злоупотреблении доверием включают:

  1. Передача ресурсов или активов бенефициару, не имеющему права на них в соответствии с договором о доверительном управлении
  2. Осуществление инвестирования трастовых активов недопустимым образом
  3. Нарушение обязанности доверенного лица или нарушение фидуциарной обязанности
  4. Нарушение общего права, установленной законом обязанности проявлять осторожность или правовых обязательств

При такого рода нарушениях бенефициар может обратиться к адвокату по уголовным делам, чьи предложения будут представлять собой юридическую консультацию.

Каковы обязанности и ответственность доверенного лица?

Доверительный управляющий должен действовать в интересах траста и всех связанных с ним бенефициаров. Вы можете понимать доверительного управляющего как  лицо, назначенное трастовым документом для управления активами, принадлежащими другому лицу или его имуществу, в соответствии с условиями траста и законом. Согласно кодексу наследства 16000-

При принятии траста доверительный управляющий обязан управлять трастом в соответствии с трастовым документом и, за исключением случаев, когда трастовый договор предусматривает иное, в соответствии с настоящим разделом.

Доверительный управляющий должен управлять трастом, как указано, плюс доверительные управляющие должны действовать в интересах траста и его бенефициаров, справедливо и беспристрастно относясь ко всем бенефициарам и не используя их для собственной выгоды доверительного управляющего. Доверительные собственники должны хранить трастовое имущество отдельно от другого имущества, а также предпринимать разумные шаги для обеспечения соблюдения требований, которые являются частью трастового имущества.

Некоторые из основных обязанностей и ответственности попечителей:

  1. Практика разумной осторожности
  2. Соблюдение условий или положений трастового документа
  3. Действовать беспристрастно между получателями или бенефициарами
  4. Инвестирование в утвержденные и утвержденные инвестиции
  5. Действия в интересах получателей или бенефициаров
  6. Избегать конфликтов интересов
  7. Ведение себя искренне, добросовестно, с искренностью, порядочностью и честностью
  8. Получение контроля или принятие на себя ответственности за доверительное имущество
  9. Информирование бенефициаров об их положении и предоставление информации о трастах, поскольку они имеют право на
  10. Ведение законных записей и документов
  11. Не пользоваться доверием
  12. Принятие разумных мер для защиты от действий, которые могут привести к потере доверия

Обвинение в злоупотребление доверием с мошенническим намерением.

Когда дело доходит до злоупотребления доверием с мошенническим намерением, вы должны понимать, что «Злоупотребление доверием» — это разновидность хищения в Южной Каролине.

Его можно понимать как обвинение в совершении преступления, которое регулярно неправильно обрабатывается либо в свете того факта, что правоохранительные органы или орган не понимают компонентов, которые должны быть доказаны, либо «подсудимое лицо» необходимо вымогать деньги у доверенного лица или физического лица. в том, что в противном случае могло бы представлять собой гражданский спор

Давайте теперь разберемся, когда обвинения в злоупотреблении доверием будут действительны в SC, а когда это не будет считаться злоупотреблением доверием.

Что такое злоупотребление доверием в SC?

Для осуждения лица за злоупотребление доверием государству необходимо доказать, что:

  1. С предполагаемой жертвой или бенефициаром существовали доверительные или фидуциарные отношения.
  2. Что-то было взято у предполагаемой жертвы или бенефициара
  3. Имущество, о котором идет речь, находилось «в доверительном управлении» в интересах предполагаемого клиента.
  4. Имущество было изъято с целью одурачить или обмануть предполагаемую жертву

В случае несоблюдения любого из вышеупомянутых компонентов обвинение в нарушении доверия не будет подходящим обвинением. Таким образом, если предположить, что для любого из этих компонентов нет разумного обоснования, арест будет несправедливым и незаконным.

В других ситуациях, когда компоненты нарушения доверия отсутствуют, возможно, будет уместно другое уголовное обвинение. Или опять же, как это часто бывает, это может быть дело, связанное с гражданским судом.

Когда злоупотребление доверием не является нарушением доверия?

Часто обвинения в нарушении траста возникают в результате конфликта или разногласий с бенефициаром, работодателем или другим лицом, которое считает, что ему причитаются средства или деньги, принадлежащие им. Таким образом, считается незаконным и нечестным использование системы уголовного правосудия для получения выгоды в гражданских делах.

Иногда возникают такие случаи, когда работник приобретает транспортное средство или инструмент и не возвращает его в надлежащем виде, или когда оборудование забирают с места работы, а предприятие винит работника. В некоторых случаях из кассы магазина пропадают наличные деньги, и работника обвиняют. Представьте себе сценарий, в котором домовладелец нанимает дизайнера для другой крыши и недоволен характером работы.

Таким образом, это нормально, когда человек думает, что его или ее эксплуатировали, или полагает, что он не получил выгоду от сделки, заключенной с тяжущейся стороной или ответчиком, а затем обращается в правоохранительные органы с обвинением в злоупотреблении доверием. и арестовать другого человека.

В некоторых случаях человек обращается к консультанту по гражданским делам, который сообщает им, что ответчик не будет платить, просто подав иск, но предполагая, что истец или ответчик арестован, они будут просто вынуждены выплатить компенсацию.

Во всех таких случаях обвинения в нарушении траста не являются правильным вариантом, и такие дела должны рассматриваться как гражданские дела и должны рассматриваться в гражданском суде.

Штрафы за злоупотребление доверием в SC?

Возможные штрафы за нарушение траста зависят от заявленной суммы в долларах или стоимости имущества, которое, как утверждается, было украдено.

  1. Злоупотребление доверием на сумму менее 2000 долларов является преступлением, наказуемым арестом на 30 суток.
  2. От 2000 до 10 000 долларов США является правонарушением, заслуживающим ареста на срок до пяти лет.
  3. Более 10 000 долларов является уголовным преступлением, наказуемым арестом на срок до десяти лет или до десяти лет.

Что является примером злоупотребления доверием?

Типичным примером злоупотребления доверием является случай, когда юридические администраторы или доверительные управляющие терпят неудачу в распределении средств среди бенефициаров. Или, может быть, они пренебрегли надлежащим образом инвестировать трастовые активы, застраховать трастовые активы, защитить ресурсы от несчастий или потерь или соблюдать условия траста. Злоупотребление доверием

Возможно, они забыли сделать соответствующий законный шаг, когда ресурсы траста были скомпрометированы претензией или судебным процессом. Таким образом, все такие случаи могут привести к тому, что их выведут, а также переплатят за любое несчастье.

Что, если меня обвинят в з злоупотребление доверием ?

Вам следует связаться с адвокатом по делу о доверительном управлении, как только вас обвинят в нарушении траста или незаконном присвоении трастовых резервов. По большому счету такие консультации с трастовыми юристами бесплатны. Они постоянно участвуют в защите доверенных лиц, и отношения между адвокатом и клиентом могут творить чудеса для вас.

Они гарантировали бы вам, что это нормально, когда даже добродушных попечителей обвиняют в незаконном присвоении трастовых активов или нарушении фидуциарных обязанностей, особенно когда стоимость траста огромна или вовлеченные члены семьи не в хороших отношениях друг с другом.

Есть ли срок давности по злоупотреблению доверием?

В то время как законный срок для оспаривания траста составляет 120 дней после кончины доверительного управляющего, но законный срок для обвинения в нарушении доверия, правонарушениях, незаконном присвоении или нарушении обязательств доверительного управляющего или фидуциарных обязанностей может составлять годы. Это зависит от вашего состояния и условий. Чтобы получить ответы на этот вопрос, будет разумно обратиться к опытному юристу по трастовым делам.

Можно ли подать в суд на доверительного управляющего?

Обычный и простой ответ может быть «да». Юридическому администратору или доверительному управляющему может быть предъявлен иск по целому ряду причин, в свете того факта, что он или она придерживаются высшего правового стандарта, который является фидуциарной нормой.

Доверенным лицам могут быть предъявлены иски за такие вещи, как нарушения в бухгалтерском учете, отсутствие отчетности, порча трастового имущества, кража, растрата, вымогательство и смешивание резервов или средств.

Тем не менее, самая популярная причина, по которой попечителям предъявляют иск, заключается в том, что они пренебрегают или не информируют получателей или бенефициаров.

Чтобы обезопасить себя от таких претензий, попечители должны воспользоваться помощью опытного адвоката по трастовым делам, знакомого с местным судом по наследственным делам, потому что суды чаще всего негативно относятся к попечителям, которые неправильно обращаются или в любом случае пренебрегают выполнением своих обязательств или обязанностей. 

Когда можно предъявить иск доверительному управляющему за незаконное присвоение, халатность, бесхозяйственность, мошенничество или должностное преступление? Злоупотребление доверием

 Есть множество причин, по которым дела могут быть возбуждены против попечителей. Некоторые из распространенных причин упомянуты ниже:

  1. В момент, когда доверительный управляющий ворует или присваивает трастовые ресурсы или активы
  2. Всякий раз, когда доверительные лица извлекают личную прибыль из трастовых ресурсов посредством подлога, введения в заблуждение или принуждения
  3. Когда попечители смешивают отдельные активы с трастовыми резервами
  4. Всякий раз, когда попечители делают сомнительные или ненадлежащие подарки от траста
  5. В тот момент, когда попечители подвергают трастовые ресурсы абсурдным рискам или азартным играм
  6. Всякий раз, когда попечители не соблюдают инвестиционные, бухгалтерские или руководящие полномочия траста
  7. В момент, когда попечители в настоящее время недостаточно здоровы или разумны, чтобы выполнять свои обязательства или обязанности

Каково наказание за незаконное присвоение трастовых фондов?

По большому счету, виновные доверительные управляющие будут устранены, им будет назначено взыскание (приказ о возмещении причиненных убытков) и/или их замена.

Вывод!

В заключение мы надеемся, что вы поняли, что такое злоупотребление доверием и когда это может произойти. В общем, это способ нарушить доверие, которому вы обязаны следовать в соответствии с соглашением и верховенством закона.

Таким образом, когда нарушаются доверительные отношения, которые также включают в себя некоторые правовые нормы и положения, они могут столкнуться с некоторыми юридическими последствиями в соответствии с земельным законодательством.

 

Типография Азбука