L'incompliment de la confiança, també conegut com a frau, és l'activitat d'una part enganyant o aprofitant la confiança d'una altra part. Això pot incloure diverses accions destinades a obtenir beneficis, enganyar o vulnerar la confiança i les expectatives de l'altra part. Alguns exemples d'incompliment de confiança inclouen:
-
Frau financer:
- Engany en transaccions financeres, inclòs frau amb targeta de crèdit, esquemes d'inversió, transaccions financeres falses, etc.
-
Incompliment de la confiança. Frau d'identitat:
- Ús de personal informació una altra persona per accedir als seus recursos, comptes financers o per cometre altres fets delictius.
-
Frau en línia:
- Activitats fraudulentes realitzades a través d'Internet, com ara phishing, programari maliciós, estafes de subhastes en línia o estafes virtuals.
-
Incompliment de la confiança. Frau mèdic:
- Falsificació de documents mèdics, reclamacions fraudulentes a companyies d'assegurances, engany en factures mèdiques, etc.
-
Frau en l'àmbit laboral:
- Engany en les relacions laborals, com ara falses promeses de treball, tergiversació de les condicions de treball, mètodes il·legals de contractació d'empleats.
-
Incompliment de la confiança. Organitzacions benèfiques falses:
- Creació d'organitzacions benèfiques fictícies amb finalitats de frau, recaptant diners únicament per a beneficis personals.
-
Frau immobiliari:
- Frau en transaccions immobiliàries, documents falsos, frau hipotecari, etc.
-
Esquemes piramidals:
- Participació en esquemes piramidals en què els nous participants inverteixen per tal de pagar beneficis als participants anteriors.
-
Incompliment de la confiança. Frau sanitari:
- Vendre medicaments falsificats, enganyar serveis mèdics o assegurances mèdiques.
L'incompliment de la confiança és un delicte a la majoria de jurisdiccions i pot comportar greus sancions. La prevenció del frau sovint requereix vigilància i consciència per part de les víctimes potencials.
Què és un trencament de confiança?
Definició: L'incompliment de la confiança es defineix com un acte intencionat o imprudent, inadequat i egoista comès per l'administrador legal o fiduciari d'un fideïcomís que danya els actius del fideïcomís.
Els administradors legals o síndics tenen diverses obligacions en virtut de la llei, i la negligència o l'incompliment d'alguna d'elles pot donar motiu al beneficiari per contactar amb un advocat penalista per presentar una reclamació contra el síndic.
Què constitueix una ruptura de confiança?
Un incompliment de la confiança es produeix quan l'administrador legal o el fiduciari contradiu els termes del fideïcomís o les obligacions o deures del fiduciari. És important entendre aquí que els fiduciaris, de manera col·lectiva i individual, corren el risc de trencar la confiança dels seus beneficiaris quan l'incompliment hagi provocat pèrdues o desgràcies per al beneficiari.
Els càrrecs habituals d'incompliment de confiança inclouen:
- Transmissió de recursos o béns a un beneficiari que no hi té dret en virtut de l'escriptura de fideïcomís
- Invertir inadequadament actius de confiança
- Incompliment del deure fiduciari o incompliment del deure fiduciari
- Incompliment del dret comú, del deure legal de diligència o de l'obligació legal
En els casos d'aquest tipus d'infraccions, el beneficiari podrà dirigir-se a un advocat penalista, els suggeriments del qual constituiran assessorament jurídic.
Quins són els deures i les responsabilitats d'un administrador?
El fiduciari ha d'actuar en el millor interès del fideïcomís i de tots els beneficiaris relacionats. Podeu entendre un administrador com Persona designada per mitjà de fideïcomís per gestionar els béns pertanyents a una altra persona o el seu patrimoni, d'acord amb els termes del fideïcomís i de la llei. Segons el codi d'herència 16000-
Després de l'acceptació d'un fideïcomís, el fiduciari administrarà el fideïcomís d'acord amb l'instrument de fideïcomís i, llevat que l'acord de fideïcomís disposi el contrari, d'acord amb aquesta secció.
El fiduciari ha d'administrar el fideïcomís tal com s'especifica, a més els fiduciaris han d'actuar en el millor interès del fideïcomís i dels seus beneficiaris, tractant tots els beneficiaris de manera justa i equitativa i no aprofitant-los en benefici propi del fiduciari. Els fideïcomissaris han de mantenir els béns del fideïcomís separats d'altres béns i prendre mesures raonables per garantir el compliment dels requisits que formen part de la propietat del fideïcomís.
Alguns dels principals deures i responsabilitats dels patrons són:
- Practicar una cura raonable
- Compliment dels termes o disposicions del document de confiança
- Actuar amb imparcialitat entre destinataris o beneficiaris
- Invertir en inversions aprovades i aprovades
- Actuar en interès dels destinataris o beneficiaris
- Evitar conflictes d'interessos
- Comportar-se amb sinceritat, integritat, sinceritat, integritat i honestedat
- Obtenir el control o assumir la responsabilitat dels béns del fideïcomís
- Informar els beneficiaris de la seva posició i proporcionar informació sobre els fideïcomisos que tenen dret
- Manteniment de registres i documents legals
- No es pot confiar
- Prendre mesures raonables per protegir-se d'accions que puguin provocar una pèrdua de confiança
Acusació d'abuso de confiança amb intenció fraudulenta.
Quan es tracta d'incompliment de confiança amb intenció fraudulenta, heu d'entendre que "incompliment de confiança" és un tipus de robatori a Carolina del Sud.
Es pot entendre com una denúncia d'un delicte que es gestiona habitualment malament, ja sigui pel fet que l'agència o l'agència de l'ordre no entén els components que s'han de demostrar, o bé que la "persona jutjada" ha d'extorsionar diners una persona o individu de confiança. en el que d'altra manera podria constituir un conflicte civil
Entenem ara quan seran vàlids els càrrecs d'incompliment de confiança a SC i quan no es consideraran vulneració de confiança.
Què és una violació de la confiança en SC?
Per condemnar una persona per incompliment de confiança, l'estat ha de demostrar que:
- Hi havia una relació de confiança o fiduciaria amb la presumpta víctima o beneficiari.
- S'ha pres alguna cosa de la víctima o el beneficiari previst
- L'immoble en qüestió es conservava "en fideïcomís" en benefici del client proposat.
- La propietat es va prendre amb la intenció d'enganyar o estafar la víctima prevista
Si no es compleix algun dels components anteriors, un càrrec per incompliment de confiança no serà un càrrec adequat. Així, suposant que no hi ha cap base raonable per a cap d'aquests components, la detenció serà injusta i il·legal.
En altres situacions en què els components d'una violació de confiança no estan presents, pot ser apropiat un altre càrrec penal. O de nou, com passa sovint, podria ser un cas judicial civil.
Quan una violació de la confiança no és una violació de la confiança?
Sovint, les al·legacions d'infracció de confiança sorgeixen com a resultat d'un conflicte o desacord amb un beneficiari, un empresari o una altra persona que creu que se'ls deuen fons o diners que els pertanyen. Per tant, es considera il·legal i injust utilitzar el sistema de justícia penal per obtenir avantatges en casos civils.
De vegades sorgeixen casos quan un empleat compra un vehicle o una eina i no el retorna en condicions adequades, o quan l'equip es treu del lloc de treball i l'empresa culpa a l'empleat. En alguns casos, falta efectiu a la caixa registradora d'una botiga i es cobra l'empleat. Imagineu un escenari en què un propietari contracta un dissenyador per a un altre sostre i no està satisfet amb la naturalesa de l'obra.
Així, és normal que una persona pensi que ha estat explotada o que no s'ha beneficiat d'un tracte fet amb un litigante o acusat, i després es posi en contacte amb les autoritats policials amb l'acusació d'incompliment de la llei. confiar. i arrestar l'altra persona.
En alguns casos, una persona es posa en contacte amb un consultor de litigis civils que li diu que l'acusat no pagarà simplement presentant una reclamació, però suposant que el demandant o l'acusat és arrestat, simplement es veurà obligat a pagar una indemnització.
En tots aquests casos, els càrrecs per violació de confiança no són l'opció correcta i aquests casos s'han de tractar com a assumptes civils i s'han de jutjar en un tribunal civil.
Sancions per incompliment de confiança en SC?
Les possibles sancions per incompliment de confiança depenen de l'import en dòlars reclamat o del valor de la propietat que se suposa que ha estat robada.
- L'incompliment de la confiança de menys de 2000 dòlars és un delicte castigat amb 30 dies de presó.
- De 2000 a 10 dòlars és un delicte menor que es castiga amb fins a cinc anys de presó.
- Més de 10 dòlars és un delicte, punible amb fins a deu anys de presó o fins a deu anys.
Quin és un exemple d'incompliment de confiança?
Un exemple típic d'incompliment de la confiança es produeix quan els administradors legals o els administradors no distribueixen els fons als beneficiaris. O potser s'han descuidat d'invertir correctament els actius de la confiança, assegurar els actius de la confiança, protegir els recursos de la desgràcia o la pèrdua, o complir amb els termes de la confiança. Incompliment de la confiança
És possible que s'hagin oblidat de prendre el pas legal adequat quan els recursos del fideïcomís es van veure compromesos per una reclamació o demanda. Així, tots aquests casos poden provocar que se'ls retirin i també es paguin en excés per qualsevol desgràcia.
Què passa si m'acusa d'incompliment de confiança?
Hauríeu de posar-vos en contacte amb un advocat de confiança tan aviat com us acusen d'incompliment de confiança o d'apropiació indeguda de les reserves de confiança. En general, aquestes consultes amb confiança els advocats són lliures. Estan implicats constantment en la defensa fiduciaria, i la relació advocat-client pot fer meravelles per a vostè.
Us asseguren que és normal que fins i tot els fideïcomissaris de bon caràcter siguin acusats d'apropiació indeguda d'actius fiduciaris o d'incompliment del deure fiduciari, especialment quan el valor del fideïcomís és enorme o els membres de la família implicats no estan en bons termes entre ells. .
Hi ha un termini de prescripció per a l'acompliment de confiança?
Tot i que el termini legal per impugnar un fideïcomís és de 120 dies després de la mort del fiduciari, el termini legal per a càrrecs d'incompliment de la confiança, delinqüència, apropiació indeguda o incompliment dels deures o deures fiduciaris del fiduciari pot ser d'anys. Depèn de la teva condició i condicions. Per obtenir respostes a aquesta pregunta, seria convenient contactar amb un advocat de confiança amb experiència.
Es pot demandar un síndic?
La resposta habitual i senzilla pot ser "sí". Un administrador legal o síndic pot ser demandat per diversos motius, a la llum del fet que ell o ella està subjecte a la norma legal més alta, que és la norma fiduciaria.
Els síndics poden ser demandats per coses com ara violacions de comptabilitat, omissió de denúncia, danys a la propietat del fideïcomís, robatori, malversació, extorsió i mescla de reserves o fons.
Tanmateix, la raó més popular per la qual es demanen els síndics és perquè descuiden o no informen els destinataris o beneficiaris.
Per protegir-se d'aquestes reclamacions, els fideïcomissaris haurien de buscar l'assistència d'un advocat de confiança experimentat familiaritzat amb el jutjat testamentari local perquè els tribunals solen tenir una visió negativa dels síndics que gestionen malament o descuiden complir amb les seves obligacions o responsabilitats.
Quan es pot demandar a un síndic per malversació, negligència, mala gestió, frau o malversació? Incompliment de la confiança
Hi ha moltes raons per les quals es poden presentar casos contra els administradors. Alguns dels motius habituals s'esmenten a continuació:
- Quan un síndic roba o malversa recursos o actius de confiança
- Sempre que els fideïcomissaris treuen beneficis personals dels recursos de confiança mitjançant falsificació, tergiversació o coacció
- Quan els fideïcomissaris combinen actius individuals amb reserves de fideïcomís
- Sempre que els fideïcomissaris fan regals qüestionables o inadequats d'un fideïcomís
- En el moment en què els administradors exposen els recursos de confiança a riscos absurds o jocs d'atzar
- Sempre que els fideïcomissaris incompleixin les facultats d'inversió, de comptabilitat o de govern del fideïcomís
- En un moment en què els patrons no es troben actualment prou saludables o raonables per complir amb les seves obligacions o deures.
Quina és la sanció per malversació de fons fiduciaris?
En general, els fideïcomissaris culpables seran remoguts, s'ha de pagar pels danys i perjudicis causats i/o substituïts.
Sortida
En conclusió, esperem que entenguis què és una violació de la confiança i quan pot passar. En general, aquesta és una manera de vulnerar la confiança que està obligat a seguir segons l'acord i l'estat de dret.
Així, quan es vulnera la relació de confiança, que també inclou algunes normes i regulacions legals, poden enfrontar-se a algunes conseqüències legals segons les lleis del sòl.
Deixa un comentari