Η παραβίαση εμπιστοσύνης, γνωστή και ως απάτη, είναι η δραστηριότητα ενός μέρους που εξαπατά ή εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη ενός άλλου μέρους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες με στόχο την απόκτηση οφελών, την εξαπάτηση ή την παραβίαση της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών του άλλου μέρους. Παραδείγματα παραβίασης εμπιστοσύνης περιλαμβάνουν:
-
Οικονομική απάτη:
- Παραπλάνηση σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της απάτης με πιστωτικές κάρτες, επενδυτικών σχεδίων, ψευδών χρηματοοικονομικών συναλλαγών κ.λπ.
-
Κατάχρηση εμπιστοσύνης. Απάτη ταυτότητας:
- Χρήση προσωπικών πληροφορίες άλλο πρόσωπο για να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους του, στους οικονομικούς του λογαριασμούς ή να διαπράξει άλλες εγκληματικές πράξεις.
-
Διαδικτυακή απάτη:
- Δόλιες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, όπως phishing, κακόβουλο λογισμικό, απάτες διαδικτυακών δημοπρασιών ή εικονικές απάτες.
-
Κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ιατρική απάτη:
- Παραχάραξη ιατρικών εγγράφων, δόλιες αξιώσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες, εξαπάτηση σε ιατρικούς λογαριασμούς κ.λπ.
-
Απάτη στον Εργατικό Χώρο:
- Παραπλάνηση στις εργασιακές σχέσεις, όπως ψεύτικες υποσχέσεις για εργασία, παραπλανητική περιγραφή των συνθηκών εργασίας, παράνομες μέθοδοι πρόσληψης εργαζομένων.
-
Κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ψεύτικες φιλανθρωπίες:
- Δημιουργία εικονικών φιλανθρωπικών οργανώσεων με σκοπό την απάτη, συλλογή χρημάτων αποκλειστικά για προσωπικό όφελος.
-
Απάτη ακίνητης περιουσίας:
- Απάτη σε συναλλαγές ακινήτων, πλαστά έγγραφα, απάτη στεγαστικών δανείων κ.λπ.
-
Πυραμίδες:
- Συμμετοχή σε συστήματα πυραμίδας στα οποία επενδύουν νέοι συμμετέχοντες για να πληρώσουν κέρδη σε προηγούμενους συμμετέχοντες.
-
Κατάχρηση εμπιστοσύνης. Απάτη υγείας:
- Πώληση πλαστών φαρμάκων, εξαπάτηση ιατρικών υπηρεσιών ή ασφάλισης υγείας.
Η παραβίαση της εμπιστοσύνης είναι έγκλημα στις περισσότερες δικαιοδοσίες και μπορεί να επιφέρει αυστηρές ποινές. Η πρόληψη της απάτης απαιτεί συχνά επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση από την πλευρά των πιθανών θυμάτων.
Τι είναι η παραβίαση της εμπιστοσύνης;
Ορισμός: Η παραβίαση εμπιστοσύνης ορίζεται ως μια σκόπιμη ή απερίσκεπτη, ακατάλληλη και εγωιστική πράξη που διαπράττεται από τον νόμιμο διαχειριστή ή διαχειριστή ενός καταπιστεύματος που βλάπτει τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος.
Οι νομικοί διαχειριστές ή οι διαχειριστές έχουν διάφορες πολυάριθμες υποχρεώσεις βάσει του νόμου και η παραμέληση ή η μη συμμόρφωση με κάποια από αυτές μπορεί να δώσει στον δικαιούχο λόγο να επικοινωνήσει με έναν ποινικό δικηγόρο για να υποβάλει αξίωση κατά του διαχειριστή.
Τι συνιστά παραβίαση εμπιστοσύνης;
Παραβίαση εμπιστοσύνης συμβαίνει όταν ο νόμιμος διαχειριστής ή διαχειριστής έρχεται σε αντίθεση με τους όρους του καταπιστεύματος ή τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντα του διαχειριστή. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε εδώ ότι οι διαχειριστές, συλλογικά και ατομικά, κινδυνεύουν να παραβιάσουν την εμπιστοσύνη των δικαιούχων τους, όταν η παραβίαση έχει οδηγήσει σε απώλεια ή ατυχία του δικαιούχου.
Οι συνήθεις κατηγορίες για παραβίαση εμπιστοσύνης περιλαμβάνουν:
- Μεταβίβαση πόρων ή περιουσιακών στοιχείων σε δικαιούχο που δεν τους δικαιούται βάσει της πράξης καταπιστεύματος
- Ακατάλληλη επένδυση περιουσιακών στοιχείων εμπιστοσύνης
- Παράβαση καταπιστευματικού καθήκοντος ή παράβαση καταπιστευματικού καθήκοντος
- Παραβίαση του κοινού δικαίου, καταστατική υποχρέωση φροντίδας ή νομική υποχρέωση
Σε περιπτώσεις αυτού του είδους παραβίασης, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί σε ποινικό δικηγόρο, οι υποδείξεις του οποίου θα αποτελέσουν νομική συμβουλή.
Ποια είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες ενός διαχειριστή;
Ο διαχειριστής πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον του καταπιστεύματος και όλων των σχετικών δικαιούχων. Μπορείτε να καταλάβετε έναν διαχειριστή ως Ένα πρόσωπο που ορίζεται από ένα καταπιστευματικό μέσο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο ή της περιουσίας του, σύμφωνα με τους όρους του καταπιστεύματος και τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τον κληρονομικό κωδικό 16000-
Μετά την αποδοχή ενός καταπιστεύματος, ο καταπιστευματοδόχος θα διαχειρίζεται το καταπίστευμα σύμφωνα με το μέσο καταπιστεύματος και, εκτός εάν η συμφωνία καταπιστεύματος προβλέπει διαφορετικά, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
Ο διαχειριστής πρέπει να διαχειρίζεται το καταπίστευμα όπως καθορίζεται, καθώς και οι διαχειριστές πρέπει να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον του καταπιστεύματος και των δικαιούχων του, αντιμετωπίζοντας όλους τους δικαιούχους δίκαια και δίκαια και χωρίς να τους εκμεταλλεύονται προς όφελος του καταπιστεύματος. Οι διαχειριστές πρέπει να διατηρούν την ιδιοκτησία καταπιστεύματος ξεχωριστή από την άλλη ιδιοκτησία και να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αποτελούν μέρος της ιδιοκτησίας καταπιστεύματος.
Μερικά από τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες των διαχειριστών είναι:
- Ασκήστε εύλογη φροντίδα
- Συμμόρφωση με τους όρους ή τις διατάξεις του εγγράφου εμπιστοσύνης
- Ενεργήστε αμερόληπτα μεταξύ των αποδεκτών ή των δικαιούχων
- Επένδυση σε εγκεκριμένες και εγκεκριμένες επενδύσεις
- Ενεργώντας προς το συμφέρον των αποδεκτών ή των δικαιούχων
- Αποφύγετε τις συγκρούσεις συμφερόντων
- Συμπεριφορά με ειλικρίνεια, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ειλικρίνεια
- Απόκτηση ελέγχου ή ανάληψη ευθύνης για ιδιοκτησία καταπιστεύματος
- Ενημέρωση των δικαιούχων για τη θέση τους και παροχή πληροφοριών για καταπιστεύματα όπως έχουν το δικαίωμα
- Τήρηση νομικών αρχείων και εγγράφων
- Να μην σε εμπιστεύονται
- Λήψη εύλογων μέτρων για την προστασία από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια εμπιστοσύνης
Κατηγορία για παραβίαση εμπιστοσύνης με δόλια πρόθεση.
Όταν πρόκειται για παραβίαση εμπιστοσύνης με δόλια πρόθεση, πρέπει να καταλάβετε ότι η "Παράβαση εμπιστοσύνης" είναι ένας τύπος κλοπής στη Νότια Καρολίνα.
Μπορεί να γίνει κατανοητό ως ισχυρισμός για ένα έγκλημα που γίνεται τακτικά λανθασμένος χειρισμός, είτε υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η υπηρεσία επιβολής του νόμου ή η υπηρεσία δεν κατανοεί τα στοιχεία που πρέπει να αποδειχθούν ή ότι το "δικαζόμενο άτομο" πρέπει να εκβιάσει χρήματα από ένα αξιόπιστο άτομο ή άτομο. σε ό,τι διαφορετικά θα μπορούσε να συνιστά αστική διαφορά
Ας καταλάβουμε τώρα πότε θα ισχύουν οι χρεώσεις για παραβίαση εμπιστοσύνης στο SC και πότε δεν θα θεωρούνται παραβίαση εμπιστοσύνης.
Τι είναι η παραβίαση εμπιστοσύνης στο SC;
Για να καταδικαστεί ένα άτομο για παραβίαση εμπιστοσύνης, το κράτος πρέπει να αποδείξει ότι:
- Υπήρχε μια σχέση εμπιστοσύνης ή εμπιστοσύνης με το φερόμενο θύμα ή δικαιούχο.
- Κάτι ελήφθη από το επιδιωκόμενο θύμα ή δικαιούχο
- Το εν λόγω ακίνητο κρατήθηκε «εμπιστευμένο» προς όφελος του προτεινόμενου πελάτη.
- Το ακίνητο ελήφθη με σκοπό να εξαπατήσει ή να εξαπατήσει το επιδιωκόμενο θύμα
Εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία δεν πληρούται, η χρέωση για παραβίαση εμπιστοσύνης δεν θα είναι κατάλληλη χρέωση. Έτσι, αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχει εύλογη βάση για κανένα από αυτά τα στοιχεία, η σύλληψη θα ήταν άδικη και παράνομη.
Σε άλλες περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της παραβίασης της εμπιστοσύνης δεν υπάρχουν, μπορεί να είναι κατάλληλη άλλη ποινική κατηγορία. Ή πάλι, όπως συμβαίνει συχνά, θα μπορούσε να είναι μια υπόθεση αστικού δικαστηρίου.
Πότε η παραβίαση εμπιστοσύνης δεν είναι παραβίαση εμπιστοσύνης;
Συχνά, οι ισχυρισμοί παραβίασης καταπιστεύματος προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης ή διαφωνίας με έναν δικαιούχο, έναν εργοδότη ή άλλο άτομο που πιστεύει ότι του οφείλονται κεφάλαια ή χρήματα που του ανήκουν. Ως εκ τούτου, θεωρείται παράνομη και άδικη η χρήση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης για την απόκτηση πλεονεκτημάτων σε αστικές υποθέσεις.
Μερικές φορές προκύπτουν περιπτώσεις όταν ένας υπάλληλος αγοράζει ένα όχημα ή ένα εργαλείο και δεν το επιστρέφει σε σωστή κατάσταση ή όταν ο εξοπλισμός λαμβάνεται από το εργοτάξιο και η επιχείρηση κατηγορεί τον εργαζόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λείπουν μετρητά από το ταμείο ενός καταστήματος και χρεώνεται ο υπάλληλος. Φανταστείτε ένα σενάριο στο οποίο ένας ιδιοκτήτης σπιτιού προσλαμβάνει έναν σχεδιαστή για μια άλλη στέγη και είναι δυσαρεστημένος με τη φύση της εργασίας.
Επομένως, είναι φυσιολογικό για ένα άτομο να πιστεύει ότι έχει υποστεί εκμετάλλευση ή να πιστεύει ότι δεν έχει ωφεληθεί από μια συμφωνία που έγινε με έναν διάδικο ή κατηγορούμενο και στη συνέχεια να επικοινωνήσει με τις αρχές επιβολής του νόμου με κατηγορία για παραβίαση εμπιστοσύνη. και να συλλάβει το άλλο άτομο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο επικοινωνεί με έναν σύμβουλο πολιτικής αγωγής ο οποίος του λέει ότι ο εναγόμενος δεν θα πληρώσει απλώς υποβάλλοντας αξίωση, αλλά αν υποτεθεί ότι ο ενάγων ή ο εναγόμενος συλληφθεί, απλώς θα αναγκαστεί να καταβάλει αποζημίωση.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι κατηγορίες για παραβίαση εμπιστοσύνης δεν είναι η σωστή επιλογή και τέτοιες υποθέσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αστικές υποθέσεις και να εκδικάζονται σε αστικό δικαστήριο.
Ποινές για παραβίαση εμπιστοσύνης στο SC;
Οι πιθανές κυρώσεις για παραβίαση της εμπιστοσύνης εξαρτώνται από το ποσό σε δολάρια που ζητείται ή την αξία του ακινήτου που φέρεται να έχει κλαπεί.
- Η παραβίαση εμπιστοσύνης κάτω των 2000 δολαρίων είναι έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση 30 ημερών.
- Από 2000 έως 10 δολάρια είναι πλημμέλημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών.
- Πάνω από 10 $ είναι κακούργημα, που τιμωρείται με φυλάκιση έως και δέκα ετών ή έως και δέκα χρόνια.
Ποιο είναι ένα παράδειγμα παραβίασης εμπιστοσύνης;
Ένα τυπικό παράδειγμα παραβίασης εμπιστοσύνης συμβαίνει όταν οι νόμιμοι διαχειριστές ή διαχειριστές αποτυγχάνουν να διανείμουν κεφάλαια στους δικαιούχους. Ή ίσως έχουν παραμελήσει να επενδύσουν σωστά τα περιουσιακά στοιχεία καταπιστεύματος, να ασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος, να προστατεύσουν τους πόρους από ατυχία ή απώλεια ή να συμμορφωθούν με τους όρους του καταπιστεύματος. Κατάχρηση εμπιστοσύνης
Μπορεί να έχουν ξεχάσει να κάνουν το κατάλληλο νομικό μέτρο όταν οι πόροι του καταπιστεύματος διακυβεύτηκαν από αξίωση ή αγωγή. Έτσι, όλες αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους και επίσης την υπερπληρωμή για οποιαδήποτε ατυχία.
Τι γίνεται αν κατηγορηθώ για παραβίαση εμπιστοσύνης;
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο εμπιστοσύνης μόλις κατηγορηθείτε για παραβίαση εμπιστοσύνης ή κατάχρηση αποθεματικών καταπιστεύματος. Σε γενικές γραμμές, τέτοιες διαβουλεύσεις με εμπιστοσύνη οι δικηγόροι είναι ελεύθεροι. Εμπλέκονται συνεχώς σε καταπιστευματική υπεράσπιση και η σχέση δικηγόρου-πελάτη μπορεί να κάνει θαύματα για εσάς.
Θα σας διαβεβαίωναν ότι είναι φυσιολογικό ακόμη και καλοπροαίρετοι διαχειριστές να κατηγορούνται για κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων καταπιστεύματος ή παράβαση καθήκοντος καταπιστεύματος, ειδικά όταν η αξία του καταπιστεύματος είναι τεράστια ή τα εμπλεκόμενα μέλη της οικογένειας δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους .
Υπάρχει παραγραφή για παραβίαση εμπιστοσύνης;
Ενώ το νόμιμο χρονικό όριο για την αμφισβήτηση ενός καταπιστεύματος είναι 120 ημέρες μετά το θάνατο του διαχειριστή, το νόμιμο χρονικό όριο για κατηγορίες για παραβίαση καταπιστεύματος, παραβατικότητα, υπεξαίρεση ή παράβαση καθηκόντων καταπιστεύματος ή καταπιστευματικών καθηκόντων μπορεί να είναι έτη. Εξαρτάται από την κατάσταση και τις συνθήκες σας. Για να λάβετε απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση, θα ήταν συνετό να επικοινωνήσετε με έναν έμπειρο δικηγόρο εμπιστοσύνης.
Μπορεί να μηνυθεί ένας διαχειριστής;
Η συνηθισμένη και απλή απάντηση μπορεί να είναι «ναι». Ένας νόμιμος διαχειριστής ή διαχειριστής μπορεί να εναχθεί για διάφορους λόγους, υπό το φως του γεγονότος ότι τηρείται σύμφωνα με το υψηλότερο νομικό επίπεδο, το οποίο είναι το καταπιστευματικό πρότυπο.
Οι διαχειριστές μπορούν να μηνυθούν για πράγματα όπως παραβιάσεις του λογιστική, αδυναμία αναφοράς, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία καταπιστεύματος, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμός και ανάμειξη αποθεματικών ή κεφαλαίων.
Ωστόσο, ο πιο δημοφιλής λόγος για τον οποίο οι διαχειριστές ενάγονται είναι επειδή αμελούν ή αποτυγχάνουν να ενημερώσουν τους παραλήπτες ή τους δικαιούχους.
Για να προστατευθούν από τέτοιες αξιώσεις, οι διαχειριστές θα πρέπει να αναζητήσουν τη βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρου καταπιστεύματος που είναι εξοικειωμένος με το τοπικό δικαστήριο επικύρωσης, επειδή τα δικαστήρια τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζουν αρνητικά τους διαχειριστές που χειρίζονται εσφαλμένα ή με άλλο τρόπο αμελούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις ή τις ευθύνες τους.
Πότε μπορεί να μηνυθεί ένας διαχειριστής για υπεξαίρεση, αμέλεια, κακοδιαχείριση, απάτη ή κακοτεχνία; Κατάχρηση εμπιστοσύνης
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να κινηθούν υποθέσεις κατά διαχειριστών. Μερικοί από τους συνήθεις λόγους αναφέρονται παρακάτω:
- Όταν ένας διαχειριστής κλέβει ή υπεξαιρεί πόρους ή περιουσιακά στοιχεία καταπιστεύματος
- Κάθε φορά που οι διαχειριστές αποκομίζουν προσωπικό κέρδος από πόρους εμπιστοσύνης μέσω πλαστογραφίας, ψευδών δηλώσεων ή εξαναγκασμού
- Όταν οι διαχειριστές συνδυάζουν μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία με αποθεματικά καταπιστεύματος
- Κάθε φορά που οι διαχειριστές κάνουν αμφισβητήσιμα ή ακατάλληλα δώρα από ένα καταπίστευμα
- Τη στιγμή που οι διαχειριστές εκθέτουν τους πόρους εμπιστοσύνης σε παράλογους κινδύνους ή τζόγο
- Όποτε οι διαχειριστές αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τις επενδυτικές, λογιστικές ή κυβερνητικές εξουσίες του καταπιστεύματος
- Σε μια εποχή που οι διαχειριστές δεν είναι επί του παρόντος υγιείς ή αρκετά λογικοί για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντά τους.
Ποια είναι η ποινή για κατάχρηση καταπιστευματικών κεφαλαίων;
Σε γενικές γραμμές, οι ένοχοι διαχειριστές θα απομακρυνθούν, θα διαταχθούν να πληρώσουν για ζημιές που προκλήθηκαν ή/και θα αντικατασταθούν.
Συμπέρασμα!
Εν κατακλείδι, ελπίζουμε να καταλάβατε τι είναι η παραβίαση εμπιστοσύνης και πότε μπορεί να συμβεί. Σε γενικές γραμμές, αυτός είναι ένας τρόπος για να παραβιάσετε την εμπιστοσύνη που είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε σύμφωνα με τη συμφωνία και το κράτος δικαίου.
Έτσι, όταν η σχέση εμπιστοσύνης, η οποία περιλαμβάνει επίσης ορισμένους νομικούς κανόνες και κανονισμούς, παραβιάζεται, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ορισμένες νομικές συνέπειες σύμφωνα με τους νόμους περί γης.
Αφήστε ένα σχόλιο