Pasitikėjimo pažeidimas – apibrėžimas, sankcijos ir pavyzdys

Pasitikėjimo pažeidimas, dar vadinamas sukčiavimu, yra vienos šalies veikla, apgaudinėjant kitos šalies pasitikėjimą arba pasinaudojant juo. Tai gali būti įvairūs veiksmai, kuriais siekiama gauti naudos, apgauti arba pažeisti kitos šalies pasitikėjimą ir lūkesčius. Pasitikėjimo pažeidimo pavyzdžiai:

1. Finansinis sukčiavimas:

   • Apgaulė atliekant finansines operacijas, įskaitant sukčiavimą kredito kortelėmis, investavimo schemas, netikras finansines operacijas ir kt.

2. Pasitikėjimo pažeidimas. Tapatybės sukčiavimas:

   • Naudojimasis asmeniniais informacija kitam asmeniui, kad jis galėtų susipažinti su savo ištekliais, finansinėmis sąskaitomis ar padaryti kitas nusikalstamas veikas.

3. Sukčiavimas internete:

   • Apgaulinga veikla, vykdoma internetu, pvz., sukčiavimas, kenkėjiška programa, sukčiavimas internetiniuose aukcionuose arba virtualios sukčiavimo priemonės.

4. Pasitikėjimo pažeidimas. Medicininis sukčiavimas:

   • Medicininių dokumentų klastojimas, apgaulingos pretenzijos draudimo bendrovėms, apgaulė medicininėse sąskaitose ir kt.

5. Sukčiavimas darbo srityje:

   • Apgaulė darbo santykiuose, pavyzdžiui, melagingi pažadai dirbti, klaidingas darbo sąlygų pateikimas, neteisėti darbuotojų samdymo metodai.

6. Pasitikėjimo pažeidimas. Netikros labdaros organizacijos:

   • Fiktyvių labdaros organizacijų kūrimas sukčiavimo tikslais, renkant pinigus tik asmeninei naudai.

7. Sukčiavimas nekilnojamuoju turtu:

   • Sukčiavimas sudarant nekilnojamojo turto sandorius, suklastoti dokumentai, sukčiavimas hipoteka ir kt.

8. Piramidžių schemos:

   • Dalyvavimas piramidėse, kuriose nauji dalyviai investuoja, kad išmokėtų pelną ankstesniems dalyviams.

9. Pasitikėjimo pažeidimas. Sveikatos sukčiavimas:

   • Padirbtų vaistų pardavimas, medicininių paslaugų ar sveikatos draudimo apgaulė.

Pasitikėjimo pažeidimas yra nusikaltimas daugelyje jurisdikcijų ir už jį gali būti skiriamos griežtos bausmės. Sukčiavimo prevencija dažnai reikalauja potencialių aukų budrumo ir sąmoningumo.

Kas yra pasitikėjimo pažeidimas?

Apibrėžimas: Pasitikėjimo pažeidimas apibrėžiamas kaip tyčinis ar neapgalvotas, netinkamas ir savanaudiškas patikėjimo fondo administratoriaus arba patikėtinio atliktas veiksmas, kuris sugadina patikos turtą.

Teisės administratoriai ar patikėtiniai turi daug įvairių įstatyme numatytų pareigų, o jų nepaisymas arba nevykdymas gali paskatinti naudos gavėją kreiptis į baudžiamosios teisės advokatą ir pateikti ieškinį patikėtiniui.

Kas yra pasitikėjimo pažeidimas?

Pasitikėjimo pažeidimas įvyksta tada, kai teisės administratorius ar patikėtinis prieštarauja patikėjimo sąlygoms arba patikėtinio įsipareigojimams ar pareigoms. Čia svarbu suprasti, kad patikėtiniai kartu ir individualiai rizikuoja pažeisti savo naudos gavėjų pasitikėjimą, jei dėl pažeidimo naudos gavėjas patyrė nuostolių ar nelaimių.

Įprasti kaltinimai dėl pasitikėjimo pažeidimo apima:

1. Išteklių ar turto perdavimas gavėjui, kuris neturi teisės į juos pagal patikėjimo aktą
2. Netinkamas patikos turto investavimas
3. Fiduciarinės pareigos pažeidimas arba fiduciarinės pareigos pažeidimas
4. Bendrosios teisės, įstatyme nustatytos rūpestingumo pareigos arba teisinės pareigos pažeidimas

Tokio pobūdžio pažeidimo atvejais naudos gavėjas gali kreiptis į baudžiamosios teisės advokatą, kurio pasiūlymai bus teisinė konsultacija.

Kokios yra patikėtinio pareigos ir atsakomybė?

Patikėtinis turi veikti geriausiais patikos fondo ir visų susijusių naudos gavėjų interesais. Galite suprasti patikėtinį kaip  Asmuo, patikėjimo dokumentu paskirtas valdyti kitam asmeniui priklausantį turtą ar jo turtą pagal patikėjimo sutarties sąlygas ir įstatymą. Pagal paveldėjimo kodą 16000-

Priėmęs patikėjimą, patikėtinis administruoja patikėjimą pagal patikėjimo priemonę ir, išskyrus atvejus, kai patikėjimo sutartis numato kitaip, pagal šį skirsnį.

Patikėtinis turi administruoti patikos fondą, kaip nurodyta, be to, patikėtiniai turi veikti vadovaudamiesi geriausiais patikos fondo ir jo naudos gavėjų interesais, sąžiningai ir nešališkai elgdamiesi su visais naudos gavėjais ir nesinaudodami jais savo patikėtinio naudai. Patikėtiniai turi laikyti patikėjimo nuosavybę atskirai nuo kitos nuosavybės ir imtis pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų reikalavimų, kurie yra patikėjimo nuosavybės dalis, laikymąsi.

Kai kurios pagrindinės patikėtinių pareigos ir atsakomybės yra šios:

1. Praktikuokite pagrįstą priežiūrą
2. Patikėjimo dokumento sąlygų ar nuostatų laikymasis
3. Elkitės nešališkai tarp gavėjų ar naudos gavėjų
4. Investavimas į patvirtintas ir patvirtintas investicijas
5. Veikia gavėjų arba naudos gavėjų interesais
6. Venkite interesų konfliktų
7. Elgiasi nuoširdžiai, sąžiningai, nuoširdžiai, sąžiningai ir sąžiningai
8. Kontrolės įgijimas arba atsakomybės už patikėjimo turtą prisiėmimas
9. Informuoti naudos gavėjus apie jų pareigas ir teikti informaciją apie patikos fondus, kaip jie turi teisę
10. Teisinių įrašų ir dokumentų tvarkymas
11. Kad nepasitikėtų
12. Imkitės pagrįstų veiksmų, kad apsisaugotumėte nuo veiksmų, galinčių prarasti pasitikėjimą

Kaltinimas dėl pasitikėjimo pažeidimo sukčiaujant.

Kalbant apie pasitikėjimo pažeidimą su sukčiavimu, turite suprasti, kad „pasitikėjimo pažeidimas“ yra vagystės Pietų Karolinoje rūšis.

Tai gali būti suprantama kaip įtarimas dėl nusikaltimo, kuris reguliariai neteisingai elgiamasi, atsižvelgiant į tai, kad teisėsaugos institucija ar agentūra nesupranta sudedamųjų dalių, kurios turi būti įrodinėjamos, arba „teisiamas asmuo“ turi išvilioti pinigus iš patikimas asmuo ar asmuo. kas kitu atveju galėtų būti civilinis ginčas

Dabar supraskime, kada kaltinimai dėl pasitikėjimo pažeidimo galios SC, o kada tai nebus laikoma pasitikėjimo pažeidimu.

Kas yra pasitikėjimo SC pažeidimas?

Norėdama nuteisti asmenį už pasitikėjimo pažeidimą, valstybė turi įrodyti, kad:

1. Su įtariama auka ar naudos gavėju egzistavo pasitikėjimo arba patikėjimo santykiai.
2. Kažkas buvo paimtas iš numatytos aukos ar naudos gavėjo
3. Aptariamas turtas buvo laikomas „pasitikėjimo teise“ siūlomo kliento naudai.
4. Turtas buvo paimtas siekiant apgauti ar apgauti numatytą auką

Jei kuris nors iš pirmiau nurodytų komponentų neįvykdomas, kaltinimas už pasitikėjimo pažeidimą nebus tinkamas mokestis. Taigi, darant prielaidą, kad nė vienai iš šių sudedamųjų dalių nėra pagrįsto pagrindo, suėmimas būtų neteisingas ir neteisėtas.

Kitose situacijose, kai nėra pasitikėjimo pažeidimo sudedamųjų dalių, gali būti tinkamas kitas baudžiamasis kaltinimas. Arba vėlgi, kaip dažnai būna, tai gali būti civilinė byla.

Kada pasitikėjimo pažeidimas nėra pasitikėjimo pažeidimas?

Dažnai įtarimai dėl pasitikėjimo pažeidimo kyla dėl konflikto ar nesutarimo su naudos gavėju, darbdaviu ar kitu asmeniu, kuris mano, kad yra skolingas lėšas arba jiems priklausančius pinigus. Todėl laikytina, kad neteisėta ir nesąžininga naudotis baudžiamojo teisingumo sistema siekiant įgyti pranašumą civilinėse bylose.

Kartais pasitaiko atvejų, kai darbuotojas įsigijo transporto priemonę ar įrankį ir negrąžina jo tinkamos būklės, arba kai iš darbo vietos paimama įranga ir verslas kaltina darbuotoją. Kai kuriais atvejais iš parduotuvės kasos dingsta grynieji pinigai ir darbuotojas apmokestinamas. Įsivaizduokite scenarijų, kai namo savininkas pasamdo projektuotoją kitam stogui ir yra nepatenkintas darbo pobūdžiu.

Taigi normalu, kai asmuo mano, kad buvo išnaudojamas, arba mano, kad jis negavo naudos iš sandorio, sudaryto su bylos šalimi ar atsakovu, ir tada kreipiasi į teisėsaugos institucijas su kaltinimu pažeidimu. pasitikėti. ir sulaikyti kitą asmenį.

Kai kuriais atvejais asmuo susisiekia su civilinių bylų konsultantu, kuris jam pasako, kad atsakovas nesumokės tiesiog pareikšdamas ieškinį, o darant prielaidą, kad ieškovas ar atsakovas yra suimtas, jis tiesiog bus priverstas sumokėti kompensaciją.

Visais tokiais atvejais kaltinimai dėl pasitikėjimo pažeidimo nėra tinkamas pasirinkimas ir tokios bylos turėtų būti traktuojamos kaip civilinės bylos ir turi būti nagrinėjamos civiliniame teisme.

Baudos už pasitikėjimo SC pažeidimą?

Galimos baudos už pasitikėjimo pažeidimą priklauso nuo reikalaujamos sumos doleriais arba turto, kuris tariamai buvo pavogtas, vertės.

1. Pasitikėjimo pažeidimas iki 2000 USD yra nusikaltimas, už kurį baudžiama 30 dienų kalėjimo.
2. 2000–10 000 USD yra nusižengimas, už kurį baudžiama iki penkerių metų kalėjimo.
3. Daugiau nei 10 000 USD yra nusikaltimas, už kurį gresia iki dešimties metų kalėjimo arba iki dešimties metų.

Koks yra pasitikėjimo pažeidimo pavyzdys?

Tipiškas pasitikėjimo pažeidimo pavyzdys yra tada, kai teisiniai administratoriai ar patikėtiniai nesugeba paskirstyti lėšų naudos gavėjams. O gal jie nepaisė tinkamai investuoti patikos turto, apdrausti patikos turtą, apsaugoti išteklius nuo nelaimių ar praradimo arba nesilaikyti patikėjimo sąlygų. Pasitikėjimo pažeidimas

Jie galėjo pamiršti imtis atitinkamų teisinių veiksmų, kai patikos ištekliai buvo pažeisti dėl ieškinio ar ieškinio. Taigi, visi tokie atvejai gali baigtis jų išėmimu ir permokėjimu už bet kokią nelaimę.

Ką daryti, jei būsiu apkaltintas pasitikėjimo pažeidimu?

Turėtumėte susisiekti su patikėjimo advokatu, kai tik esate apkaltintas pasitikėjimo pažeidimu arba neteisėtu pasitikėjimo rezervų pasisavinimu. Apskritai, tokios konsultacijos su pasitikėjimu advokatai yra nemokami. Jie nuolat dalyvauja pasitikėjimo gynyboje, o advokato ir kliento santykiai gali padaryti jums stebuklus.

Jie patikins, kad normalu, kad net geranoriški patikėtiniai yra apkaltinti neteisėtu patikėtinio turto pasisavinimu arba fiduciarinių pareigų pažeidimu, ypač kai patikėjimo vertė yra didžiulė arba dalyvaujantys šeimos nariai nesutaria tarpusavyje. .

Ar yra senaties terminas pasitikėjimo pažeidimui?

Nors teisinis terminas užginčyti patikos fondą yra 120 dienų po patikėtinio mirties, teisinis terminas kaltinimams dėl pasitikėjimo pažeidimo, nusikalstamumo, neteisėto pasisavinimo arba patikėtinio pareigų ar patikėtinio pareigų pažeidimo gali būti pateikti metai. Tai priklauso nuo jūsų būklės ir sąlygų. Norint gauti atsakymus į šį klausimą, būtų protinga susisiekti su patyrusiu teisininku.

Ar patikėtinis gali būti paduotas į teismą?

Įprastas ir paprastas atsakymas gali būti „taip“. Teisiniam administratoriui arba patikėtiniui gali būti pareikštas ieškinys įvairiais pagrindais, atsižvelgiant į tai, kad jis atitinka aukščiausius teisinius standartus, t. y. patikėjimo standartus.

Patikėtiniams gali būti iškelta byla dėl tokių dalykų kaip pažeidimai buhalterinė apskaita, nepranešimas, patikėjimo turto sugadinimas, vagystė, grobstymas, atsargų ar lėšų prievartavimas ir sumaišymas.

Tačiau populiariausia priežastis, kodėl patikėtiniams keliami ieškiniai, yra tai, kad jie nepaiso arba neinformuoja gavėjų ar naudos gavėjų.

Norėdami apsisaugoti nuo tokių reikalavimų, patikėtiniai turėtų kreiptis pagalbos į patyrusį patikėjimo advokatą, išmanantį vietos paveldėjimo teismą, nes teismai dažniausiai neigiamai vertina patikėtinius, kurie netinkamai elgiasi ar kitaip nevykdo savo įsipareigojimų ar pareigų. 

Kada patikėtiniui gali būti iškelta byla dėl neteisėto pasisavinimo, aplaidumo, netinkamo valdymo, sukčiavimo ar netinkamo elgesio? Pasitikėjimo pažeidimas

 Yra daug priežasčių, kodėl patikėtiniams gali būti iškeltos bylos. Kai kurios dažniausios priežastys yra nurodytos toliau:

1. Kai patikėtinis pavagia arba pasisavina pasitikėjimo išteklius ar turtą
2. Kai patikėtiniai gauna asmeninio pelno iš pasitikėjimo išteklių klastodami, pateikdami klaidingą informaciją ar prievartą
3. Kai patikėtiniai sujungia atskirą turtą su patikos rezervais
4. Kai patikėtiniai pateikia abejotinų ar netinkamų dovanų iš patikos fondo
5. Tą akimirką, kai patikėtiniai kelia pasitikėjimo išteklius absurdiškai rizikai ar azartiniams lošimams
6. Kai patikėtiniai nesilaiko patikos fondo investavimo, apskaitos ar valdymo įgaliojimų
7. Tuo metu, kai patikėtiniai šiuo metu nėra pakankamai sveiki ar protingi, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus ar pareigas.

Kokia yra bausmė už patikos fondų pasisavinimą?

Iš esmės kalti patikėtiniai bus pašalinti, įpareigoti atlyginti padarytą žalą ir (arba) pakeisti.

Išvada!

Apibendrinant, tikimės, kad suprantate, kas yra pasitikėjimo pažeidimas ir kada tai gali įvykti. Apskritai tai yra būdas pažeisti pasitikėjimą, kurio jūs privalote laikytis pagal susitarimą ir teisinės valstybės principus.

Taigi, kai pažeidžiami patikėjimo santykiai, kurie taip pat apima kai kurias teisines taisykles ir reglamentus, jiems gali kilti tam tikrų teisinių pasekmių pagal žemės įstatymus.

 

Tipografija ABC