A quebra de confiança, também conhecida como fraude, é a atividade de uma parte enganando ou aproveitando a confiança de outra parte. Isto pode incluir diversas ações destinadas a obter benefícios, enganar ou violar a confiança e as expectativas da outra parte. Exemplos de quebra de confiança incluem:
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Fraude Financeira:
- Engano em transações financeiras, incluindo fraude de cartão de crédito, esquemas de investimento, transações financeiras falsas, etc.
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Quebra de confiança. Fraude de identidade:
- Uso de pessoal informação outra pessoa para obter acesso aos seus recursos, contas financeiras ou cometer outros atos criminosos.
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Fraude on-line:
- Atividades fraudulentas realizadas pela Internet, como phishing, malware, fraudes em leilões online ou fraudes virtuais.
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Quebra de confiança. Fraude Médica:
- Falsificação de documentos médicos, reclamações fraudulentas a companhias de seguros, fraude em contas médicas, etc.
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Fraude na Área Trabalhista:
- Engano nas relações trabalhistas, como falsas promessas de trabalho, deturpação das condições de trabalho, métodos ilegais de recrutamento de funcionários.
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Quebra de confiança. Instituições de caridade falsas:
- Criação de organizações de caridade fictícias com o objetivo de fraude, arrecadando dinheiro exclusivamente para ganho pessoal.
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Fraude imobiliária:
- Fraude em transações imobiliárias, documentos falsos, fraude hipotecária, etc.
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Esquemas de pirâmide:
- Participação em esquemas de pirâmide em que novos participantes investem para pagar lucros aos participantes anteriores.
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Quebra de confiança. Fraude na saúde:
- Vender medicamentos falsificados, enganar serviços médicos ou seguros de saúde.
A quebra de confiança é um crime na maioria das jurisdições e pode acarretar penalidades severas. A prevenção da fraude exige muitas vezes vigilância e sensibilização por parte das potenciais vítimas.
O que é uma quebra de confiança?
Definição: A quebra de confiança é definida como um ato intencional ou imprudente, impróprio e egoísta cometido pelo administrador legal ou administrador de um trust que danifica os ativos do trust.
Os administradores legais ou curadores têm inúmeras obrigações nos termos da lei, e a negligência ou o não cumprimento de qualquer uma delas pode dar ao beneficiário um motivo para entrar em contato com um advogado criminal para registrar uma reclamação contra o administrador.
O que constitui uma quebra de confiança?
Uma quebra de confiança ocorre quando o administrador legal ou administrador contradiz os termos do trust ou as obrigações ou deveres do administrador. É importante compreender aqui que os administradores, coletiva e individualmente, correm o risco de violar a confiança dos seus beneficiários quando a violação resultar em perda ou infortúnio para o beneficiário.
Acusações comuns de quebra de confiança incluem:
- Transferência de recursos ou ativos para um beneficiário que não tem direito a eles sob o contrato fiduciário
- Investir indevidamente ativos fiduciários
- Violação do dever fiduciário ou violação do dever fiduciário
- Violação da lei consuetudinária, dever legal de cuidado ou obrigação legal
Nos casos deste tipo de violação, o beneficiário poderá recorrer a um advogado criminalista, cujas sugestões constituirão aconselhamento jurídico.
Quais são os deveres e responsabilidades de um administrador?
O administrador deve agir no melhor interesse do trust e de todos os beneficiários relacionados. Você pode entender um administrador como Pessoa designada por instrumento fiduciário para administrar os bens pertencentes a outra pessoa ou seu patrimônio, nos termos do fideicomisso e da lei. De acordo com o código de herança 16000-
Após a aceitação de um trust, o administrador deverá administrar o trust de acordo com o instrumento de trust e, exceto na medida em que o contrato de trust disponha de outra forma, de acordo com esta seção.
O administrador deve administrar o trust conforme especificado, e os administradores devem agir no melhor interesse do trust e de seus beneficiários, tratando todos os beneficiários de forma justa e equitativa e não tirando vantagem deles para o próprio benefício do administrador. Os administradores devem manter a propriedade fiduciária separada de outras propriedades e tomar medidas razoáveis para garantir a conformidade com os requisitos que fazem parte da propriedade fiduciária.
Alguns dos principais deveres e responsabilidades dos curadores são:
- Pratique cuidado razoável
- Conformidade com os termos ou disposições do documento fiduciário
- Agir imparcialmente entre destinatários ou beneficiários
- Investir em investimentos aprovados e aprovados
- Agindo no interesse dos destinatários ou beneficiários
- Evite conflitos de interesse
- Conduzir-se com sinceridade, integridade, sinceridade, integridade e honestidade
- Obter controle ou assumir responsabilidade pela propriedade fiduciária
- Informar os beneficiários sobre sua posição e fornecer informações sobre trustes, pois eles têm o direito de
- Manutenção de registros e documentos legais
- Não é confiável
- Tomar medidas razoáveis para se proteger contra ações que possam levar à perda de confiança
Acusação de quebra de confiança com intenção fraudulenta.
Quando se trata de quebra de confiança com intenção fraudulenta, você deve entender que “quebra de confiança” é um tipo de roubo na Carolina do Sul.
Pode ser entendida como uma alegação de um crime que é regularmente maltratado, seja porque o órgão ou agência responsável pela aplicação da lei não entende os componentes que devem ser provados, ou porque a "pessoa em julgamento" precisa extorquir dinheiro de uma pessoa ou indivíduo confiável. no que de outra forma poderia constituir uma disputa civil
Vamos agora entender quando as acusações de quebra de confiança serão válidas em SC e quando não serão consideradas quebra de confiança.
O que é uma quebra de confiança em SC?
Para condenar uma pessoa por quebra de confiança, o estado deve provar que:
- Existia uma relação de confiança ou fiduciária com a suposta vítima ou beneficiário.
- Algo foi tirado da vítima ou beneficiário pretendido
- O imóvel em questão foi mantido “em fideicomisso” em benefício do cliente proposto.
- A propriedade foi tomada com a intenção de enganar ou fraudar a vítima pretendida
Se qualquer um dos componentes acima não for atendido, uma acusação de quebra de confiança não será uma acusação apropriada. Assim, assumindo que não existe uma base razoável para qualquer um destes componentes, a prisão seria injusta e ilegal.
Noutras situações em que os componentes de uma quebra de confiança não estejam presentes, outra acusação criminal pode ser apropriada. Ou ainda, como é frequentemente o caso, poderia ser um processo judicial civil.
Quando uma quebra de confiança não é uma quebra de confiança?
Freqüentemente, as alegações de violação de confiança surgem como resultado de um conflito ou desacordo com um beneficiário, empregador ou outra pessoa que acredita que lhe são devidos fundos ou dinheiro que lhes pertence. Portanto, é considerado ilegal e injusto utilizar o sistema de justiça criminal para obter vantagens em processos civis.
Às vezes, surgem casos quando um funcionário compra um veículo ou ferramenta e não o devolve em boas condições, ou quando o equipamento é retirado do local de trabalho e a empresa culpa o funcionário. Em alguns casos, o dinheiro desaparece do caixa da loja e o funcionário é cobrado. Imagine um cenário em que um proprietário contrata um projetista para outro telhado e fica insatisfeito com a natureza da obra.
Assim, é normal que uma pessoa pense que foi explorada, ou acredite que não beneficiou de um acordo feito com um litigante ou arguido, e depois contacte as autoridades responsáveis pela aplicação da lei com uma acusação de violação de confiar. e prender a outra pessoa.
Em alguns casos, uma pessoa contacta um consultor de contencioso civil que lhe diz que o réu não pagará simplesmente apresentando uma reclamação, mas assumindo que o autor ou réu seja preso, será simplesmente forçado a pagar uma indemnização.
Em todos estes casos, as acusações de quebra de confiança não são a opção certa e tais casos devem ser tratados como questões civis e devem ser julgados num tribunal civil.
Penalidades por quebra de confiança em SC?
As penalidades potenciais por quebra de confiança dependem do valor em dólares reivindicado ou do valor da propriedade que supostamente foi roubada.
- A quebra de confiança abaixo de US$ 2000 é um crime punível com 30 dias de prisão.
- US$ 2000 a US$ 10 é uma contravenção punível com até cinco anos de prisão.
- Mais de US$ 10 é crime, punível com até dez anos de prisão ou até dez anos.
O que é um exemplo de quebra de confiança?
Um exemplo típico de quebra de confiança ocorre quando os administradores legais ou curadores não distribuem fundos aos beneficiários. Ou talvez tenham negligenciado o investimento adequado dos activos do trust, o seguro dos activos do trust, a protecção dos recursos contra infortúnios ou perdas, ou o cumprimento dos termos do trust. Quebra de confiança
Eles podem ter esquecido de tomar as medidas legais apropriadas quando os recursos do trust foram comprometidos por uma reclamação ou ação judicial. Assim, todos esses casos podem resultar na sua retirada e também no pagamento a mais por qualquer infortúnio.
E se eu for acusado de quebra de confiança?
Você deve entrar em contato com um advogado fiduciário assim que for acusado de quebra de confiança ou apropriação indébita de reservas fiduciárias. Em geral, essas consultas com confiança advogados são gratuitos. Eles estão constantemente envolvidos na defesa fiduciária, e a relação advogado-cliente pode fazer maravilhas por você.
Eles garantiriam que é normal que até mesmo administradores de boa índole sejam acusados de apropriação indébita de ativos fiduciários ou violação do dever fiduciário, especialmente quando o valor do fundo fiduciário é enorme ou os membros da família envolvidos não se dão bem entre si. .
Existe um estatuto de limitações para quebra de confiança?
Embora o prazo legal para contestar um trust seja de 120 dias após a morte do administrador, o prazo legal para acusações de quebra de confiança, delinquência, apropriação indébita ou violação dos deveres ou deveres fiduciários do administrador pode ser de anos. Depende da sua condição e condições. Para obter respostas a esta pergunta, seria aconselhável entrar em contato com um advogado experiente.
Um administrador pode ser processado?
A resposta usual e simples pode ser “sim”. Um administrador legal ou agente fiduciário pode ser processado por diversos motivos, visto que ele ou ela obedece ao mais alto padrão legal, que é o padrão fiduciário.
Os curadores podem ser processados por coisas como violações de contabilidade, falta de notificação, danos à propriedade fiduciária, roubo, peculato, extorsão e mistura de reservas ou fundos.
No entanto, a razão mais comum pela qual os administradores são processados é porque negligenciam ou não informam os destinatários ou beneficiários.
Para se protegerem de tais reclamações, os administradores devem procurar a assistência de um advogado fiduciário experiente e familiarizado com o tribunal de sucessões local, porque os tribunais muitas vezes têm uma visão negativa dos administradores que tratam mal ou de outra forma negligenciam o cumprimento das suas obrigações ou responsabilidades.
Quando um administrador pode ser processado por apropriação indébita, negligência, má gestão, fraude ou prevaricação? Quebra de confiança
Existem muitas razões pelas quais os casos podem ser movidos contra os curadores. Alguns dos motivos comuns são mencionados abaixo:
- Quando um administrador rouba ou desvia recursos ou ativos fiduciários
- Sempre que os administradores obtêm lucro pessoal com recursos fiduciários por meio de falsificação, deturpação ou coerção
- Quando os administradores misturam ativos individuais com reservas fiduciárias
- Sempre que os curadores fazem presentes questionáveis ou inapropriados de um trust
- No momento em que os administradores expõem os recursos fiduciários a riscos absurdos ou jogos de azar
- Sempre que os administradores não cumprirem os poderes de investimento, contabilidade ou governo do trust
- Numa altura em que os administradores não são atualmente saudáveis ou razoáveis o suficiente para cumprir as suas obrigações ou deveres.
Qual é a penalidade pela apropriação indébita de fundos fiduciários?
Em geral, os administradores culpados serão afastados, condenados a pagar pelos danos causados e/ou substituídos.
Conclusão!
Concluindo, esperamos que você entenda o que é uma quebra de confiança e quando ela pode acontecer. Em geral, esta é uma forma de violar a confiança que você é obrigado a seguir de acordo com o acordo e o Estado de Direito.
Assim, quando a relação de confiança, que também inclui algumas regras e regulamentos legais, é violada, podem enfrentar algumas consequências jurídicas ao abrigo das leis fundiárias.
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