Încălcarea încrederii, cunoscută și sub denumirea de fraudă, este activitatea unei părți care înșală sau profită de încrederea altei părți. Aceasta poate include diverse acțiuni care vizează obținerea de beneficii, înșelarea sau încălcarea încrederii și așteptărilor celeilalte părți. Exemplele de încălcare a încrederii includ:
-
Frauda financiara:
- Înșelăciune în tranzacții financiare, inclusiv fraudă cu cardul de credit, scheme de investiții, tranzacții financiare false etc.
-
Abuz de încredere. Frauda de identitate:
- Utilizarea personalului informații o altă persoană pentru a avea acces la resursele sale, conturile financiare sau pentru a comite alte fapte penale.
-
Frauda online:
- Activități frauduloase desfășurate pe internet, cum ar fi phishing, programe malware, înșelătorii de licitații online sau înșelătorii virtuale.
-
Abuz de încredere. Frauda medicala:
- Falsificarea documentelor medicale, pretenții frauduloase la companiile de asigurări, înșelăciune în facturile medicale etc.
-
Frauda în domeniul muncii:
- Înșelăciune în relațiile de muncă, cum ar fi promisiuni false de muncă, denaturarea condițiilor de muncă, metode ilegale de recrutare a angajaților.
-
Abuz de încredere. Organizații caritabile false:
- Crearea de organizații caritabile fictive în scopul fraudării, colectând bani exclusiv pentru câștig personal.
-
Frauda imobiliara:
- Frauda in tranzactii imobiliare, documente false, fraude ipotecare etc.
-
Scheme piramidale:
- Participarea la scheme piramidale în care noii participanți investesc pentru a plăti profituri participanților anteriori.
-
Abuz de încredere. Frauda la sanatate:
- Vânzarea de medicamente contrafăcute, înșelarea serviciilor medicale sau a asigurărilor de sănătate.
Încălcarea încrederii este o infracțiune în majoritatea jurisdicțiilor și poate fi sancționată cu sancțiuni severe. Prevenirea fraudei necesită adesea vigilență și conștientizare din partea potențialelor victime.
Ce este o încălcare a încrederii?
Definiție: Încălcarea încrederii este definită ca un act intenționat sau imprudent, impropriu și egoist săvârșit de administratorul legal sau de administratorul unui trust care dăunează activelor trustului.
Administratorii juridici sau mandatarii au diverse obligații numeroase în temeiul legii, iar neglijarea sau nerespectarea oricăreia dintre acestea poate da unui beneficiar motiv să contacteze un avocat penal pentru a depune o cerere împotriva mandatarului.
Ce reprezintă o încălcare a încrederii?
O încălcare a încrederii apare atunci când administratorul legal sau mandatarul contrazice termenii încrederii sau obligațiile sau îndatoririle mandatarului. Este important de înțeles aici că mandatarii, în mod colectiv și individual, sunt expuși riscului de a încălca încrederea beneficiarilor lor atunci când încălcarea a dus la pierderi sau nenorociri pentru beneficiar.
Acuzațiile comune de încălcare a încrederii includ:
- Transferul de resurse sau active către un beneficiar care nu are dreptul la acestea în temeiul actului fiduciar
- Investirea necorespunzătoare a activelor de încredere
- Încălcarea obligației fiduciare sau încălcarea obligației fiduciare
- Încălcarea dreptului comun, a obligației legale de diligență sau a obligației legale
În cazurile de acest tip de încălcare, beneficiarul poate contacta un avocat penal, ale cărui sugestii vor constitui consultanță juridică.
Care sunt îndatoririle și responsabilitățile unui mandatar?
Administratorul trebuie să acționeze în interesul trustului și al tuturor beneficiarilor aferenti. Puteți înțelege un mandatar ca Persoană desemnată printr-un instrument de trust să administreze bunurile aparținând altei persoane sau patrimoniul acesteia, în condițiile trustului și ale legii. Conform codului de moștenire 16000-
La acceptarea unui trust, mandatarul va administra trustul în conformitate cu instrumentul de trust și, cu excepția cazului în care acordul de trust prevede altfel, în conformitate cu această secțiune.
Mandatarul trebuie să administreze trustul așa cum este specificat, plus trustees trebuie să acționeze în interesul trustului și al beneficiarilor săi, tratându-i pe toți beneficiarii în mod corect și echitabil și nu profitând de ei în beneficiul propriu al trustului. Administratorii trebuie să păstreze proprietatea fiduciară separată de alte proprietăți și să ia măsuri rezonabile pentru a asigura conformitatea cu cerințele care fac parte din proprietatea fiduciară.
Unele dintre principalele îndatoriri și responsabilități ale administratorilor sunt:
- Practicați o grijă rezonabilă
- Respectarea termenilor sau prevederilor documentului de încredere
- Acționați imparțial între destinatari sau beneficiari
- Investiție în investiții aprobate și aprobate
- Acționează în interesul destinatarilor sau beneficiarilor
- Evitați conflictele de interese
- A se comporta cu sinceritate, integritate, sinceritate, integritate și onestitate
- Obținerea controlului sau asumarea responsabilității pentru proprietatea trustului
- Informarea beneficiarilor cu privire la poziția lor și furnizarea de informații despre trusturi, așa cum au dreptul
- Menținerea înregistrărilor și documentelor juridice
- Să nu fie de încredere
- Luarea de măsuri rezonabile pentru a vă proteja împotriva acțiunilor care ar putea duce la pierderea încrederii
Acuzație de încălcare a încrederii cu intenție frauduloasă.
Când vine vorba de încălcarea încrederii cu intenție frauduloasă, trebuie să înțelegeți că „încălcarea încrederii” este un tip de furt în Carolina de Sud.
Poate fi înțeles ca o acuzație a unei infracțiuni care este în mod regulat tratată greșit, fie în lumina faptului că agenția sau agenția de aplicare a legii nu înțelege componentele care trebuie dovedite, fie „persoana judecată” trebuie să stocheze bani din o persoană sau individ de încredere. în ceea ce altfel ar putea constitui un litigiu civil
Să înțelegem acum când acuzațiile de încălcare a încrederii vor fi valabile în SC și când nu vor fi considerate abateri de încredere.
Ce este o încălcare a încrederii în SC?
Pentru a condamna o persoană pentru încălcarea încrederii, statul trebuie să dovedească că:
- A existat o relație de încredere sau fiduciară cu presupusa victimă sau beneficiar.
- A fost luat ceva de la victima sau beneficiarul vizat
- Proprietatea în cauză a fost deținută „în trust” în beneficiul clientului propus.
- Proprietatea a fost luată cu intenția de a păcăli sau de a frauda victima vizată
Dacă oricare dintre componentele de mai sus nu este îndeplinită, o acuzație de încălcare a încrederii nu va fi o acuzație adecvată. Astfel, presupunând că nu există o bază rezonabilă pentru niciuna dintre aceste componente, arestarea ar fi nedreaptă și ilegală.
În alte situații în care componentele unei încălcări a încrederii nu sunt prezente, poate fi adecvată o altă acuzație penală. Sau din nou, așa cum se întâmplă adesea, ar putea fi un caz civil.
Când o încălcare a încrederii nu este o încălcare a încrederii?
Adesea, acuzațiile de încălcare a încrederii apar ca urmare a unui conflict sau dezacord cu un beneficiar, angajator sau altă persoană care crede că li se datorează fonduri sau bani care îi aparțin. Prin urmare, se consideră ilegală și neloială utilizarea sistemului de justiție penală pentru a obține avantaje în cauzele civile.
Uneori apar cazuri când un angajat cumpără un vehicul sau unealtă și nu îl returnează în stare corespunzătoare sau când echipamentul este luat de la șantier și afacerea dă vina pe angajat. În unele cazuri, numerarul lipsește din casa de marcat a unui magazin și angajatul este taxat. Imaginați-vă un scenariu în care un proprietar de casă angajează un designer pentru un alt acoperiș și este nemulțumit de natura lucrării.
Astfel, este normal ca o persoană să creadă că a fost exploatată sau să creadă că nu a beneficiat de o înțelegere încheiată cu un justițiabil sau inculpat și apoi să contacteze autoritățile de aplicare a legii cu acuzația de încălcare a legii. încredere. și arestați cealaltă persoană.
În unele cazuri, o persoană ia legătura cu un consultant în litigiu civil care îi spune că pârâtul nu va plăti prin simpla depunere a unei cereri, dar presupunând că reclamantul sau pârâtul este arestat, pur și simplu va fi obligat să plătească despăgubiri.
În toate astfel de cazuri, acuzațiile de încălcare a încrederii nu sunt opțiunea potrivită și astfel de cazuri ar trebui tratate ca probleme civile și ar trebui judecate într-o instanță civilă.
Sancțiuni pentru încălcarea încrederii în SC?
Sancțiunile potențiale pentru încălcarea încrederii depind de suma în dolari solicitată sau de valoarea proprietății despre care se presupune că a fost furată.
- Încălcarea încrederii sub 2000 de dolari este o infracțiune pedepsită cu 30 de zile de închisoare.
- 2000 $ până la 10 $ este o contravenție pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.
- Peste 10 de dolari este o infracțiune, pedepsită cu până la zece ani de închisoare sau până la zece ani.
Care este un exemplu de încălcare a încrederii?
Un exemplu tipic de încălcare a încrederii apare atunci când administratorii legali sau mandatarii nu reușesc să distribuie fonduri către beneficiari. Sau poate că au neglijat să investească în mod corespunzător activele trustului, să asigure activele trustului, să protejeze resursele de nenorocire sau pierdere sau să respecte termenii trustului. Abuz de încredere
Este posibil ca aceștia să fi uitat să ia măsurile legale corespunzătoare atunci când resursele trustului au fost compromise de o cerere sau un proces. Astfel, toate astfel de cazuri pot duce la eliminarea lor și, de asemenea, la plata în exces pentru orice nenorocire.
Ce se întâmplă dacă sunt acuzat de încălcarea încrederii?
Ar trebui să contactați un avocat de încredere de îndată ce sunteți acuzat de încălcarea încrederii sau de deturnare a rezervelor de încredere. În general, astfel de consultări cu încredere avocații sunt liberi. Sunt implicați în mod constant în apărarea fiduciară, iar relația avocat-client poate face minuni pentru tine.
Ei v-ar asigura că este normal ca și administratori buni să fie acuzați de deturnare de bunuri fiduciare sau de încălcare a obligației fiduciare, mai ales atunci când valoarea încrederii este enormă sau membrii familiei implicați nu sunt în relații bune între ei. .
Există un termen de prescripție pentru încălcarea încrederii?
În timp ce termenul legal pentru contestarea unui trust este de 120 de zile după decesul mandatarului, termenul legal pentru acuzațiile de încălcare a încrederii, delicvență, deturnare sau încălcarea obligațiilor mandatarului sau a obligațiilor fiduciare poate fi de ani. Depinde de starea și condițiile dvs. Pentru a obține răspunsuri la această întrebare, ar fi înțelept să contactați un avocat de încredere cu experiență.
Un mandatar poate fi dat în judecată?
Răspunsul obișnuit și simplu poate fi „da”. Un administrator legal sau un mandatar poate fi dat în judecată pe o varietate de motive, în lumina faptului că el sau ea este ținut la cel mai înalt standard legal, care este standardul fiduciar.
Administratorii pot fi dați în judecată pentru lucruri precum încălcări ale contabilitate, nedenunțarea, deteriorarea proprietății fiduciare, furtul, delapidarea, extorcarea și amestecarea rezervelor sau a fondurilor.
Cu toate acestea, cel mai popular motiv pentru care mandatarii sunt dați în judecată este faptul că neglijează sau nu informează destinatarii sau beneficiarii.
Pentru a se proteja de astfel de pretenții, administratorii ar trebui să solicite asistența unui avocat cu experiență, familiarizat cu instanța de succesiune locală, deoarece instanțele au cel mai adesea o viziune negativă asupra administratorilor care manipulează greșit sau neglijează în alt mod să își îndeplinească obligațiile sau responsabilitățile.
Când poate fi dat în judecată un mandatar pentru deturnare, neglijență, administrare defectuoasă, fraudă sau abuz? Abuz de încredere
Există multe motive pentru care pot fi intentate cauze împotriva mandatarilor. Unele dintre motivele comune sunt menționate mai jos:
- Când un mandatar fură sau deturnează resurse sau active de încredere
- Ori de câte ori administratorii obțin profit personal din resursele de încredere prin fals, denaturare sau constrângere
- Când mandatarii combină activele individuale cu rezervele fiduciare
- Ori de câte ori administratorii fac cadouri discutabile sau nepotrivite de la un trust
- Momentul în care administratorii expun resursele de încredere la riscuri absurde sau la jocuri de noroc
- Ori de câte ori mandatarii nu se conformează cu atribuțiile de investiții, contabile sau de guvernare ale trustului
- Într-un moment în care mandatarii nu sunt în prezent suficient de sănătoși sau rezonabili pentru a-și îndeplini obligațiile sau îndatoririle.
Care este sancțiunea pentru deturnarea de fonduri fiduciare?
În general, mandatarii vinovați vor fi înlăturați, obligați să plătească daunele cauzate și/sau înlocuiți.
Concluzie!
În concluzie, sperăm că înțelegeți ce este o încălcare a încrederii și când se poate întâmpla. În general, aceasta este o modalitate de a încălca încrederea pe care ești obligat să o urmezi conform acordului și statului de drept.
Astfel, atunci când relația de încredere, care include și unele reguli și reglementări legale, este încălcată, aceștia se pot confrunta cu unele consecințe legale în temeiul legilor funciare.
Lasă un comentariu