A violación de confianza, tamén coñecida como fraude, é a actividade dunha parte que engana ou se aproveita da confianza doutra parte. Isto pode incluír diversas accións dirixidas a obter beneficios, enganar ou vulnerar a confianza e as expectativas da outra parte. Exemplos de violación de confianza inclúen:
-
Fraude financeiro:
- Engano nas transaccións financeiras, incluíndo fraude con tarxetas de crédito, esquemas de investimento, transaccións financeiras falsas, etc.
-
Incumprimento da confianza. Fraude de identidade:
- Uso do persoal información outra persoa para acceder aos seus recursos, contas financeiras ou para cometer outros feitos delituosos.
-
Fraude en liña:
- Actividades fraudulentas realizadas a través de Internet, como phishing, malware, estafas en poxas en liña ou estafas virtuais.
-
Incumprimento da confianza. Fraude médico:
- Falsificación de documentos médicos, reclamacións fraudulentas a compañías de seguros, enganos en facturas médicas, etc.
-
Fraude no ámbito laboral:
- Enganos nas relacións laborais, como falsas promesas de traballo, terxiversación das condicións de traballo, métodos ilegais de contratación de empregados.
-
Incumprimento da confianza. Organizacións benéficas falsas:
- Creación de organizacións benéficas ficticias con fins de fraude, recadando diñeiro exclusivamente para beneficio persoal.
-
Fraude inmobiliario:
- Fraude en operacións inmobiliarias, documentos falsos, fraude hipotecario, etc.
-
Esquemas piramidais:
- Participación en esquemas piramidais nos que os novos participantes invisten para pagar beneficios aos participantes anteriores.
-
Incumprimento da confianza. Fraude sanitaria:
- Vender medicamentos falsificados, enganar servizos médicos ou seguros de saúde.
A violación da confianza é un delito na maioría das xurisdicións e pode levar penas severas. A prevención da fraude require moitas veces vixilancia e conciencia por parte das posibles vítimas.
Que é unha violación de confianza?
Definición: A violación de confianza defínese como un acto intencionado ou imprudente, indebido e egoísta cometido polo administrador legal ou fiduciario dun fideicomiso que dana os bens do fideicomiso.
Os administradores legais ou administradores teñen varias obrigas en virtude da lei, e a neglixencia ou o incumprimento de calquera delas pode dar ao beneficiario motivos para contactar cun avogado penalista para presentar unha reclamación contra o administrador.
Que constitúe unha violación de confianza?
Un incumprimento da confianza prodúcese cando o administrador legal ou fiduciario contradí os termos da confianza ou as obrigas ou deberes do fiduciario. É importante entender aquí que os fideicomisarios, colectiva e individualmente, corren o risco de vulnerar a confianza dos seus beneficiarios cando o incumprimento provocou perdas ou desgrazas para o beneficiario.
Os cargos comúns de violación de confianza inclúen:
- Cesión de recursos ou bens a un beneficiario que non teña dereito a eles en virtude da escritura de fideicomiso
- Investir de forma incorrecta os activos de confianza
- Incumprimento do deber fiduciario ou incumprimento do deber fiduciario
- Incumprimento do dereito común, do deber legal de dilixencia ou da obriga legal
Nos casos deste tipo de infraccións, o beneficiario poderá dirixirse a un avogado penalista, cuxas suxestións constituirán asesoramento xurídico.
Cales son os deberes e responsabilidades dun administrador?
O fiduciario debe actuar no mellor interese do fideicomiso e de todos os beneficiarios relacionados. Podes entender un administrador como Persoa designada mediante un fideicomiso para xestionar os bens doutra persoa ou do seu patrimonio, nos termos do fideicomiso e da lei. Segundo o código de herdanza 16000-
Tras a aceptación dun fideicomiso, o fideicomisario administrará o fideicomiso de acordo co instrumento de fideicomiso e, salvo na medida en que o acordo de fideicomiso dispoña outra cousa, de conformidade co establecido nesta sección.
O fideicomisario debe administrar o fideicomiso tal e como se especifica, ademais de actuar no mellor interese do fideicomiso e dos seus beneficiarios, tratando a todos os beneficiarios de forma xusta e equitativa e non aproveitándose deles en beneficio propio do fiduciario. Os administradores deben manter os bens do fideicomiso separados doutros bens e tomar medidas razoables para garantir o cumprimento dos requisitos que forman parte da propiedade do fideicomiso.
Algúns dos principais deberes e responsabilidades dos administradores son:
- Practique un coidado razoable
- Cumprimento dos termos ou disposicións do documento de confianza
- Actuar con imparcialidade entre destinatarios ou beneficiarios
- Investir en investimentos aprobados e aprobados
- Actuar en interese dos destinatarios ou beneficiarios
- Evita conflitos de intereses
- Conducirse con sinceridade, integridade, sinceridade, integridade e honestidade
- Adquirir o control ou asumir a responsabilidade dos bens do fideicomiso
- Informar aos beneficiarios da súa posición e proporcionar información sobre os fideicomisos que teñen dereito
- Mantemento de rexistros e documentos legais
- Para non confiar
- Tomar medidas razoables para protexerse contra accións que poidan levar a unha perda de confianza
Cargo por abuso de confianza con intención fraudulenta.
Cando se trata de violación de confianza con intención fraudulenta, debes entender que "Breach of Trust" é un tipo de roubo en Carolina do Sur.
Pódese entender como unha denuncia dun delito que se trata regularmente de forma incorrecta, xa sexa debido ao feito de que a axencia ou axencia policial non entende os compoñentes que deben ser acreditados, ou a "persoa en proceso" necesita extorsionar diñeiro unha persoa ou individuo de confianza. no que doutro xeito podería constituír unha disputa civil
Imos entender agora cando os cargos de violación de confianza serán válidos en SC e cando non se considerará violación de confianza.
Que é unha violación de confianza en SC?
Para condenar a unha persoa por abuso de confianza, o estado debe demostrar que:
- Existía unha relación de confianza ou fiduciaria coa presunta vítima ou beneficiario.
- Algo foi retirado da vítima ou beneficiario previsto
- A propiedade en cuestión foi mantida "en fideicomiso" en beneficio do cliente proposto.
- A propiedade foi tomada coa intención de enganar ou defraudar á vítima
Se non se cumpre algún dos compoñentes anteriores, un cargo por violación de confianza non será un cargo apropiado. Así, asumindo que non existe unha base razoable para ningún destes compoñentes, a detención sería inxusta e ilícita.
Noutras situacións nas que non estean presentes os compoñentes dunha violación de confianza, pode ser procedente outra acusación penal. Ou de novo, como adoita suceder, podería tratarse dun caso xudicial civil.
Cando unha violación de confianza non é unha violación de confianza?
A miúdo, as acusacións de violación da confianza xorden como resultado dun conflito ou desacordo cun beneficiario, empresario ou outra persoa que cre que se lle debe fondos ou diñeiro que lle pertence. Polo tanto, considérase ilegal e inxusto utilizar o sistema de xustiza penal para sacar proveito nos casos civís.
Ás veces xorden casos cando un empregado compra un vehículo ou ferramenta e non o devolve en condicións adecuadas, ou cando o equipo se retira do lugar de traballo e a empresa culpa ao empregado. Nalgúns casos, o diñeiro en efectivo desaparece na caixa rexistradora dunha tenda e cóbrase o empregado. Imaxina un escenario no que un propietario contrata un deseñador para outro tellado e non está satisfeito coa natureza do traballo.
Así, é normal que unha persoa pense que foi explotada, ou crea que non se beneficiou dun trato feito cun litigante ou acusado, e logo póñase en contacto coas autoridades policiais cunha acusación de incumprimento da lei. confiar. e arrestar a outra persoa.
Nalgúns casos, unha persoa contacta cun consultor de litixios civís que lle di que o acusado non pagará simplemente presentando unha reclamación, pero supoñendo que o demandante ou o demandado sexa arrestado, simplemente se verá obrigado a pagar unha indemnización.
En todos estes casos, as acusacións de abuso de confianza non son a opción correcta e tales casos deben tratarse como asuntos civís e deben ser xulgados nun xulgado civil.
Sancións por abuso de confianza en SC?
As posibles sancións por violación da confianza dependen do importe en dólares reclamado ou do valor da propiedade que se presume roubada.
- A violación da confianza de menos de 2000 dólares é un delito castigado con 30 días de cárcere.
- De 2000 a 10 dólares é un delito menor castigado con ata cinco anos de cárcere.
- Máis de 10 dólares é un delito grave, penado con ata dez anos de cárcere ou ata dez anos.
Cal é un exemplo de violación de confianza?
Un exemplo típico de violación da confianza ocorre cando os administradores legais ou os administradores non poden distribuír fondos aos beneficiarios. Ou quizais descoidaron investir adecuadamente os activos da confianza, asegurar os bens da confianza, protexer os recursos de desgrazas ou perdas ou cumprir cos termos da confianza. Incumprimento da confianza
Poden esquecerse de tomar a medida legal adecuada cando os recursos do fideicomiso víronse comprometidos por unha reclamación ou demanda. Así, todos estes casos poden provocar que sexan retirados e tamén se paguen de máis por calquera desgraza.
E se me acusan de abuso de confianza?
Debe poñerse en contacto cun avogado de confianza en canto sexa acusado de abuso de confianza ou apropiación indebida das reservas de confianza. En xeral, tales consultas con confianza os avogados son libres. Están constantemente implicados na defensa fiduciaria, e a relación avogado-cliente pode facer marabillas por ti.
Aseguraríanlle que é normal que ata os fideicomisarios bondadosos sexan acusados de apropiación indebida de bens fiduciarios ou de incumprimento do deber fiduciario, especialmente cando o valor do fideicomiso é enorme ou os membros da familia implicados non están ben entre eles. .
Existe un prazo de prescrición para a violación de confianza?
Aínda que o prazo legal para impugnar un fideicomiso é de 120 días despois da morte do fideicomisario, o prazo legal para os cargos de violación da confianza, delincuencia, apropiación indebida ou incumprimento dos deberes ou deberes fiduciarios do fiduciario pode ser de anos. Depende da túa condición e condicións. Para obter respostas a esta pregunta, sería conveniente contactar cun avogado de confianza experimentado.
Pódese demandar a un administrador?
A resposta habitual e sinxela pode ser "si". Un administrador legal ou fiduciario pode ser demandado por diversos motivos, á luz do feito de que está sometido ao máis alto estándar legal, que é o estándar fiduciario.
Os administradores poden ser demandados por cousas como violacións de contabilidade, falta de denuncia, danos a bens fiduciarios, roubo, malversación, extorsión e mestura de reservas ou fondos.
Non obstante, a razón máis popular pola que se demanda aos administradores é porque descoidan ou non informan aos destinatarios ou beneficiarios.
Para protexerse de tales reclamacións, os administradores deben buscar a axuda dun avogado de confianza experimentado familiarizado co xulgado de sucesións locais porque os tribunais a miúdo teñen unha visión negativa dos administradores que manexan mal ou descoiden cumprir as súas obrigas ou responsabilidades.
Cando se pode demandar a un administrador por apropiación indebida, neglixencia, mala xestión, fraude ou malversación? Incumprimento da confianza
Hai moitas razóns polas que se poden presentar casos contra os administradores. Algunhas das razóns comúns menciónanse a continuación:
- Cando un administrador rouba ou malversa recursos ou bens de confianza
- Sempre que os administradores obteñan beneficios persoais dos recursos de confianza mediante falsificación, terxiversación ou coacción
- Cando os fideicomisarios mesturan bens individuais con reservas fiduciarias
- Sempre que os administradores fagan agasallos cuestionables ou inadecuados dun fideicomiso
- No momento en que os administradores expoñen os recursos de confianza a riscos absurdos ou xogos de azar
- Sempre que os fideicomisarios incumpran as facultades de investimento, contables ou de goberno do fideicomiso
- Nun momento no que os fideicomisarios non están actualmente sanes ou razoables para cumprir coas súas obrigas ou deberes.
Cal é a sanción por malversación de fondos fiduciarios?
En xeral, os administradores culpables serán eliminados, condenados a pagar os danos causados e/ou substituídos.
Saída!
En conclusión, esperamos que entenda o que é unha violación de confianza e cando pode ocorrer. En xeral, esta é unha forma de vulnerar a confianza que está obrigado a seguir segundo o acordo e o Estado de dereito.
Así, cando se infrinxe a relación de confianza, que tamén inclúe algunhas normas e regulamentos legais, poden enfrontarse a algunhas consecuencias legais segundo as leis de terras.
Deixe un comentario