Konfiantza-urraketa, iruzurra bezala ere ezagutzen dena, alderdi batek beste baten konfiantza engainatzen edo aprobetxatzen duen jarduera da. Honen barruan onurak lortzera, engainatzea edo beste alderdiaren konfiantza eta itxaropenak urratzea helburu duten hainbat ekintza izan daitezke. Konfiantza-urraketaren adibideak hauek dira:

  1. Finantza iruzurra:

    • Finantza-transakzioetan iruzurra, kreditu-txartelen iruzurra, inbertsio-eskemak, finantza-transakzio faltsuak, etab.

  2. Konfiantza urratzea. Identitate iruzurra:

    • Pertsonalaren erabilera informazio beste pertsona bat bere baliabideetara, finantza-kontuetara sartzeko edo bestelako delitu-ekintza egiteko.

  3. Sareko iruzurra:

    • Interneten bidez egiten diren iruzurrezko jarduerak, hala nola, phishinga, malwarea, lineako enkanteen iruzurrak edo iruzurre birtualak.

  4. Konfiantza urratzea. Iruzur medikoa:

    • Agiri medikoak faltsutzea, aseguru-etxeekiko iruzurrezko erreklamazioak, faktura medikoetan iruzurra, etab.

  5. Lan arloko iruzurra:

    • Engainua lan-harremanetan, hala nola lan-promes faltsuak, lan-baldintzen faltsukeria, langileak kontratatzeko legez kanpoko metodoak.

  6. Konfiantza urratzea. Karitate faltsuak:

    • Fikziozko ongintza-erakundeak sortzea iruzurra egiteko, dirua etekin pertsonalerako soilik bilduz.

  7. Higiezinen iruzurra:

    • Iruzurra higiezinen transakzioetan, dokumentu faltsuetan, hipoteka iruzurra, etab.

  8. Piramide eskemak:

    • Parte-hartzaile berriek aurreko partaideei irabaziak ordaintzeko inbertitzen dituzten piramide-eskemetan parte hartzea.

  9. Konfiantza urratzea. Osasun iruzurra:

    • Botikak faltsuak saltzea, zerbitzu medikoak edo osasun asegurua engainatzea.

Konfiantza-urraketa delitua da jurisdikzio gehienetan eta zigor gogorrak ekar ditzake. Iruzurraren prebentzioak askotan biktimen balizko zaintza eta kontzientziazioa eskatzen du.

Zer da konfiantza-urraketa?

Definizioa: Konfiantzaren urraketa gisa definitzen da fideikomisoaren ondareak kaltetzen dituen legezko administratzaileak edo fideikomisodunak egindako nahita edo arduragabekeria, desegokia eta berekoia.

Lege-administratzaileek edo fideikomisoek hainbat betebehar dituzte legearen arabera, eta haietakoren bat utzi gabe edo ez betetzeak arrazoia eman diezaioke onuradunari zigor abokatu batekin harremanetan jartzeko, fideikomisoaren aurkako erreklamazioa aurkezteko.

Zer da konfiantza-urraketa?

Konfiantzaren urraketa gertatzen da legezko administratzaileak edo fideikomisoak fideikomisoaren baldintzekin edo fideikomisoaren betebeharrak edo betebeharrak kontraesanean jartzen dituenean. Garrantzitsua da hemen ulertzea fideikomisoek, kolektiboki eta indibidualki, beren onuradunen konfiantza hausteko arriskua dutela, hausteak onuradunarentzat galera edo zorigaiztoa eragin dionean.

Konfiantza urratzearen ohiko karguak hauek dira:

  1. Baliabideak edo ondasunak fideikomisoaren eskrituraren arabera eskubiderik ez duen onuradunari eskualdatzea
  2. Konfiantza-aktiboak gaizki inbertitzea
  3. Fiduziario-betebeharra haustea edo fiduziario-betebeharra haustea
  4. Zuzenbide arrunta, legezko zaintza-betebeharra edo legezko betebeharra haustea

Mota honetako arau-hausteetan, onuradunak abokatu penalista batekin jo dezake, eta haren iradokizunak aholkularitza juridikoa izango dira.

Zeintzuk dira administratzaile baten betebeharrak eta betebeharrak?

Patronatuak konfiantzaren eta erlazionatutako onuradun guztien interesen arabera jokatu behar du. Patronatu bat bezala uler dezakezu  Fideicomisoko tresna batek beste pertsona bati edo haren ondareari dagozkion ondasunak kudeatzeko izendatutako pertsona, fideikomisoaren eta legearen arabera. 16000 oinordetza kodearen arabera

Fideicomisoa onartzen denean, fideikomisoak fideikomisoa administratuko du fideikomiso-tresnaren arabera eta, fideikomiso-hitzarmenak kontrakoa xedatzen duen heinean izan ezik, atal honen arabera.

Patronatuak zehaztutako moduan administratu behar du fideikomisoa, eta, gainera, fideikomisodunek fideikomisoaren eta haren onuradunen interes hoberenaren arabera jokatu beharko dute, onuradun guztiak bidezko eta bidezko tratatuz eta haietaz ez aprobetxatuz fideikomisoaren onurarako. Patronatuek konfiantzazko ondasunak beste ondasunetatik bereizita mantendu behar dituzte eta arrazoizko neurriak hartu behar dituzte fideikomisoaren jabetzaren parte diren baldintzak betetzen direla ziurtatzeko.

Patronatuen betebehar eta erantzukizun nagusietako batzuk hauek dira:

  1. Praktikatu zentzuzko arreta
  2. Konfiantza-dokumentuko baldintzak edo xedapenak betetzea
  3. Hartzaileen edo onuradunen artean inpartzialtasunez jokatzea
  4. Onartutako eta onartutako inbertsioetan inbertitzea
  5. Hartzaileen edo onuradunen interesen alde jardutea
  6. Saihestu interes-gatazkak
  7. Zintzotasunez, zintzotasunez, zintzotasunez, zintzotasunez eta zintzotasunez jokatzea
  8. Konfiantzazko ondasunen kontrola lortzea edo ardura hartzea
  9. Onuradunei euren karguaren berri ematea eta eskubidea duten fideikomisoei buruzko informazioa ematea
  10. Lege-erregistroak eta dokumentuak mantentzea
  11. Ez fidatzekoa
  12. Konfiantza galtzea ekar dezaketen ekintzen aurka babesteko neurri egokiak hartzea

Konfiantza urratzearen kargua, iruzurrezko asmoarekin.

Konfiantza hausteari dagokionez, iruzurrezko asmoarekin, "Breach of Trust" Hego Carolinan lapurreta mota bat dela ulertu behar duzu.

Aldian aldian gaizki kudeatzen den delitu baten salaketa gisa uler daiteke, bai legea betearazteko erakundeak edo erakundeak frogatu behar diren osagaiak ulertzen ez dituelako, edo "epaitutako pertsonak" dirua atera behar duelako. konfiantzazko pertsona edo pertsona bat. bestela gatazka zibila izan daitekeen horretan

Uler dezagun orain konfiantza-urratzearen karguak noiz izango diren baliozko SC-n eta noiz ez den konfiantza-haustetzat hartuko.

Zer da SCrengan konfiantza urratzea?

Konfiantza urratzeagatik pertsona bat kondenatzeko, estatuak frogatu behar du:

  1. Ustezko biktimarekin edo onuradunarekin konfiantzazko edo konfiantzazko harremana zegoen.
  2. Zerbait hartu zen aurreikusitako biktimari edo onuradunari
  3. Proposaturiko bezeroaren mesederako "konfiantzian" zegoen jabetza.
  4. Jabetza biktimari engainatzeko edo iruzur egiteko asmoz hartu zen

Aurreko osagaietakoren bat betetzen ez bada, konfiantza hausteagatiko kargua ez da kargu egokia izango. Beraz, osagai horietako batentzat arrazoizko oinarririk ez dagoela suposatuz, atxiloketa bidegabea eta legez kanpokoa litzateke.

Konfiantza-urraketaren osagaiak ez dauden beste egoeretan, beste zigor kargu bat egokia izan daiteke. Edo berriro, askotan gertatzen den bezala, auzitegi zibila izan liteke.

Noiz ez da konfiantza haustura bat?

Sarritan, konfiantza-urraketa salaketak onuradun, enplegatzaile edo haiei dagozkion funtsak edo dirua zor zaizkiela uste duen onuradun, enpresaburu edo beste pertsona batekin gatazka edo desadostasunaren ondorioz sortzen dira. Hori dela eta, legez kanpokotzat eta bidegabetzat jotzen da zigor-sistema auzi zibiletan abantaila lortzeko erabiltzea.

Batzuetan, langileak ibilgailu bat edo tresna bat erosi eta egoera egokian itzultzen ez duenean edo ekipoak lan-gunetik ateratzen direnean eta negozioak langileari errua ematen dionean gertatzen dira. Zenbait kasutan, denda bateko kutxa erregistratzailetik dirua falta da eta langileari kobratzen zaio. Imajinatu agertoki bat, non etxeko jabeak diseinatzaile bat kontratatzen duen beste teilatu baterako eta lanaren izaerarekin pozik ez dagoen.

Horrela, normala da pertsona batek esplotatua izan dela pentsatzea, edo sinestea ez duela onurarik atera auziarekin edo demandatu batekin egindako tratu batetik, eta, ondoren, legea betearazteko agintariekin harremanetan jartzea, hausteagatik. konfiantza. eta beste pertsona bat atxilotu.

Zenbait kasutan, pertsona bat auzi zibileko aholkulari batekin harremanetan jartzen da, eta demandatuak ez duela ordainduko erreklamazio bat besterik ez duela esango, baina demandatzailea edo demandatua atxilotuta dagoela suposatuz, kalte-ordaina ordaintzera behartuta egongo da.

Kasu horietan guztietan, konfiantza-urraketaren karguak ez dira aukera egokia eta kasu horiek gai zibil gisa tratatu behar dira eta auzitegi zibil batean epaitu behar dira.

SC-n konfiantza urratzeagatik zigorrak?

Konfiantza hausteagatiko zigor potentzialak erreklamatutako dolarraren zenbatekoaren edo ustez lapurtutako ondasunen balioaren araberakoak dira.

  1. 2000 dolar baino gutxiagoko konfiantza-urraketa 30 eguneko kartzela zigorra duen delitua da.
  2. 2000 $ eta 10 $ arteko delitu bat da bost urte arteko kartzela zigorra.
  3. 10 dolar baino gehiago delitu bat da, hamar urteko kartzela zigorra edo hamar urtera artekoa.

Zein da konfiantza-urraketaren adibidea?

Konfiantzaren urraketaren adibide tipikoa gertatzen da legezko administratzaileek edo fideikomisoek onuradunei funtsak banatzen ez dituztenean. Edo agian alde batera utzi dute konfiantzazko aktiboak behar bezala inbertitzea, konfiantzazko aktiboak ziurtatzea, baliabideak ezbeharretatik edo galeretatik babestea edo konfiantzaren baldintzak betetzea. Konfiantza urratzea

Baliteke erreklamazio edo auzi baten ondorioz konfiantzazko baliabideak arriskuan jarri zirenean lege-urrats egokia ematea ahaztu izana. Horrela, horrelako kasu guztiek ateratzea eragin dezakete eta, gainera, edozein ezbeharrengatik gehiegi ordaintzea.

Zer gertatzen da konfiantza urratzea leporatzen badidate?

Konfiantza-abokatu batekin harremanetan jarri beharko zenuke konfiantza-urraketa edo konfiantzazko erreserbak bidegabe erabiltzea leporatzen dizun bezain laster. Oro har, horrelako kontsultak konfiantzaz abokatuak aske dira. Etengabe parte hartzen dute defentsa fiduziarioan, eta abokatu-bezero harremanak mirariak egin ditzake zuretzat.

Ziurtatuko lukete normala dela fidatzaile onak ere konfiantzazko ondasunak bidegabe erabiltzeagatik edo fiduziario-betebeharra haustea leporatzea, batez ere fideikomisoaren balioa izugarria denean edo inplikatutako senitartekoek elkarren artean harreman onak ez dituztenean. .

Ba al dago preskripzio-eperik konfiantza urratzeagatik?

Fideicomisi bat inpugnatzeko legezko epea fidatzailea hil eta 120 egunekoa den arren, konfiantzazko, berankortasuna, bidegabeko jabetze edo fideikomisoaren betebeharrak edo fiduziarioen betebeharrak hausteagatiko karguen legezko epea urteak izan daitezke. Zure egoera eta baldintzen araberakoa da. Galdera honen erantzunak lortzeko, komenigarria litzateke konfiantzazko abokatu esperientziadun batekin harremanetan jartzea.

Patronatu bat auzitara eraman al daiteke?

Erantzun arrunta eta sinplea "bai" izan daiteke. Lege administratzaile edo fidatzaile bat auzitara eraman daiteke hainbat arrazoirengatik, legezko estandar gorenaren arabera, hau da, fideikomisoaren estandarrari eutsita.

Patronatuei auzitara eraman daitezke, hala nola, urraketak egiteagatik kontabilitatea, salaketarik ez egitea, fideikomisoko ondasunei kalteak, lapurreta, lapurretaratzea, estortsioa eta erreserbak edo fondoak nahastea.

Hala ere, fideikomisoei auzitara eramateko arrazoirik ezagunena hartzaileei edo onuradunei jakinarazten ez dietelako edo ez dutelako da.

Erreklamazio horietatik babesteko, fideikomisoek konfiantzazko abokatu esperientziadun baten laguntza bilatu beharko lukete tokiko testamentu-epaitegia ezagutzen duena, auzitegiek gehienetan beren betebeharrak edo erantzukizunak betetzea gaizki kudeatzen duten edo bestela alde batera uzten duten fidatzaileen ikuspegi negatiboa dutelako. 

Noiz epai daiteke fidatzaile bati desbideratze, arduragabekeria, kudeaketa okerra, iruzurra edo hutsegiteagatik? Konfiantza urratzea

 Arrazoi asko daude administratzaileen aurka kasuak aurkezteko. Arrazoi arrunt batzuk jarraian aipatzen dira:

  1. Fidatzaile batek konfiantzazko baliabideak edo aktiboak lapurtzen edo iruzurtzen dituenean
  2. Patronatuek konfiantzazko baliabideetatik etekin pertsonala lortzen duten bakoitzean faltsutze, adierazpen okerreko edo behartze bidez
  3. Patronatuek ondasun indibidualekin konfiantzazko erreserbekin nahasten dituztenean
  4. Patronatuek Trusted batetik opari zalantzagarriak edo desegokiak egiten dituzten bakoitzean
  5. Patronatuek konfiantza-baliabideak arrisku absurduetara edo jokoan jartzen dituzten unean
  6. Patronatuek fideikomisoaren inbertsio-, kontabilitate- edo gobernu-ahalmenak betetzen ez dituzten bakoitzean
  7. Patronatuak gaur egun beren betebeharrak edo betebeharrak betetzeko nahiko osasuntsu edo arrazoizkoak ez diren unean.

Zein da konfiantzazko funtsak bidegabe erabiltzeagatiko zigorra?

Oro har, fidatzaile errudunak kenduko dira, eragindako kalteak ordaintzera kondenatu eta/edo ordezkatuko dira.

Irteera!

Bukatzeko, konfiantza-urraketa zer den eta noiz gerta daitekeen ulertzea espero dugu. Oro har, hitzarmenaren eta zuzenbidearen arabera bete behar duzun konfiantza hausteko modua da.

Horrela, konfiantzazko harremana, lege-arau eta arau batzuk ere barne hartzen dituena, urratzen denean, lur-legeen araberako ondorio juridiko batzuk jasan ditzakete.

 

Tipografia ABC

Blue Chip izakinak - Blue Chip stock liderren definizioa, esanahia eta adibideak
Transferentzia prezioak - definizioa, metodoak eta adibidea
Boomerang efektua - Definizioa, teoria eta adibideak
Aurrekontu soberakina - definizioa, abantailak eta desabantailak
Zezenen merkatua - Definizioa, motak eta adibideak